Jaapan, tuvastatud 6.000 kahtlast krüptoraha tehingut. Potentsiaalselt ebaseaduslikud toimingud kasvavad.
Jaapani riiklik politseiagentuur väidab end märganud ligi 6.000 tehingut krüptoraha kahtlane ajavahemikus jaanuarist oktoobrini 2018, selgub kohaliku ajalehe The Japanese Times viimasest aruandest. See on arv, mis kajastab 800% kasvu võrreldes 669. aasta aprillist detsembrini teatatud 2017 juhtumiga.
Kuigi arvud on kindlasti sensatsioonilised, on riikliku politseiagentuuri hinnangul kasvu põhjustanud eelkõige tehnilised tegurid. Tegelikult vaatasid Jaapani ametivõimud 2017. aasta aprillis läbi kuriteotulu ülekandmise tõkestamise seaduse ja palusid krüptoraha vahetamise operaatoritel teatada kahtlastest tehingutest, mis võivad olla seotud rahapesu või muu ebaseadusliku tegevusega. Seega, arvestades, et ettevõtted harjuvad teavitussüsteemiga ja õpivad kahtlast tegevust avastama, on teatatud juhtumite arv loomulikult ja füsioloogiliselt suureneb.
Jaapani riiklik avaliku julgeoleku komisjon juhtis eraldi toimikus tähelepanu sellele, et kriminaalvaluutatehinguid saavad kurjategijad kasutada ebaseaduslikest allikatest saadud tulu ülekandmiseks. Mõne mündi anonüümne olemus ning saatjate ja saajate jälitamatus võimaldab teil raha välismaale kanda ja lugusid katta.
Komisjoni ametnikud selgitasid, et digitaalse vara vormis toimepandud kuritegevusest saadud tulu on raske jälgida, kuna virtuaalse valuuta suhtes ei kohaldata universaalseid reegleid ja regulatiivseid nõudeid.
Politsei soovitab pöörata tähelepanu tehingutele, mida kasutajad teevad oma kontole välismaalt, isegi kui nad elavad Jaapanis.
