Kaks USA valitsusasutust võtavad õigust krüptoraha projekti asutaja vastu, kes väidetavalt kavandas kelmuse ja hoidus maksudest, kulutades saadud raha uhkele eluviisile.
Pettus ja maksudest kõrvalehoidumine luksuslikuks elamiseks
Eelmisel nädalal New Yorgi Ameerika Ühendriikide lõunaosakohtus esitatud süüdistuse kohaselt esitas siseriiklik tuludeteenistus (IRS) Amir Bruno Elmaanile ehk Bruno Brockile kaks maksudest kõrvalehoidumist.
Eeldatakse, et Elmaani, kes lõi plokiahela protokolli nimega Oyster Pearl, teenis oma krüptoraha pärli esmaselt mündipakkumisest "miljoneid dollareid" (tsitaat PRL reaalajas) 2017. aastal.
Neid märke kasutataks Oysteri protokolli toega veebiandmete salvestusruumi ostmiseks. Justiitsministeeriumi (DoJ) süüdistuse järgi kasutas Elmaani 10 miljoni dollari suurust tulu mitme jahi (kus ta hoidis kuldvardasid) ja kinnisvara ostmiseks ning 1,6 miljonit dollarit tooteid tootvale ettevõttele. süsinikkiud.
Nüüd võib Elmaani oodata kuni 10-aastane vangistus. Vahepeal esitas väärtpaberite ja börsikomisjon (SEC) Elmaani vastu eraldi tsiviilhagi. Teda süüdistatakse PRL-i sümboolsete väärtpaberite ebaseadusliku pakkumise korraldamises ja tulu saamises "miljonite omavoliliste žetoonide enda jaoks tasuta vermimisest ja nende järelturul müümisest, vähendades seeläbi teiste märkide väärtust".
Väljuge kelmustest
Alates 2018. aasta oktoobrist kasutas Elmaani Ethereumi plokiahelas nutikat lepingut, et luua uued märgid, mida müüa turuhinnast madalama hinnaga, enne kui loote uusi tasuta.
Toona oli Elmaani öelnud, et pidas miljonite PRL-idest "asutajate osa" kinni ja ütles selle käigus, et peab topeltmaksustamise vältimiseks oma PRL-i märgid teisele rahakotile teisaldama.
PRLi fikseeritud pakkumise suurendamine protokollile juurdepääsu kaudu on Elmaani väidetavalt suutnud teisendada oma äsja vermitud PRL-i märgid teisteks krüptovaluutadeks, kasutades "ülemerepõhist vahetust".
Pärast selle väidetava ebameeldiva mängu avastamist lõpetas börs igasuguse kauplemise PRLi vastu, mis karistas seda märki omavaid investoreid. SEC ütles: „Elmaani teenis Pearli märkide vermimise ja müügi kaudu ebaseaduslikult hinnanguliselt 570.000 65 dollarit ja tema müügi tulemusena langes Pearli märkide hind ligi XNUMX%, mis tõi investoritele märkimisväärset kahju. ".
Enne rahade ülekandmist perekonnale ja sõpradele kasutas Elmaani mündisegistit - teenust, mille eesmärk oli varjata antud plokiahelas olevate krüptovaluutade tegelikku päritolu või sihtkohta - ning kandis need seejärel DoJ andmetel oma kontodele.
"Põhiskeem oli vanamoodne maksudest kõrvalehoidumine ja maksudest kõrvalehoidumine," ütles Manhattani advokaat Audrey Strauss. "Tänu FBI ja IRSi kriminaaluurimisosakonnale on Elmaani nüüd vahi all ja teda ootab föderaalne süüdistus."
