Justiitsministeerium (DOJ) ning Väärtpaberite ja börsikomisjon (SEC) esitasid eelmisel nädalal Rowland Marcus Andrade'i vastu hagi, väites, et ta pettis investoreid müntide esialgse pakkumise (ICO) korjanduse käigus aastatel 2017-2018. XNUMX. aasta AML Bitcoini jaoks, krüptomärgis, mis tuli kujundada rahapesuvastase võitluse (AML) ja kliendi tundmise (KYC) eeskirjadele vastavaks.
Koos Andrade'iga on süüdistuse esitanud ka DC tuntud lobist D. Jack Abramoff, kes on Bloombergi sõnul juba end süüdi tunnistanud. Meediaintervjuus ütles Andrade, et väited on valed ja ta on "valitsuse korruptsiooni ohver".
"Abramoff töötas valitsusega ja püüdis mind müüa oma ettevõtet 100 miljoni dollari eest," kirjutas Andrade @AMLBitcoin'i säutsus. "Siis paluti mul maksta Abramoffile 40 miljonit dollarit, et ta saaks saadud tulu jaotada," kirjutas ta.
Andrade teatas lisaks: "USA valitsus üritab nüüd minu tehnoloogiale tuginedes luua oma nõuetele vastavat digitaalvaluutat ja nad peavad mind selgelt ohuks."
Kogutud 5,6 miljonit dollarit
SEC ütles, et Andrade kogus 5,6 investorilt 2.400 miljonit dollarit, jäädes tublisti alla 100 miljoni dollari, mida ta algselt üritas koguda. Umbes miljon dollarit sellest tuleb singlilt investor, mille DOJ nimetas "üheks ohvriks".
Eraldi, kuid poolelioleva juhtumiga seotud kohtuasjas väidab Andrade, et USA valitsus õpetas ohvrit. "See oli valitsus, kes võttis ühendust" Esimese ohvriga "ja soovitas, et neid oleks petetud," ütles Andrade.
Victim One'ina tuntud investor kinnitas, et FBI teavitas teda väidetest, kuid väitis, et ta "oli pettuse ohver". Samuti kinnitas ta, et ei olnud AML Bitcoini vastu esitatud pettussüüdistustest teadlik, kuni FBI teda sellest teavitas.
"Korruptsiooni ohver"
"SEC-l ja DOJ-l on juba tõendeid minu süütuse tõestamiseks. Seetõttu pole mul erinevates menetlustes olnud muud võimalust kui dokumendid avalikustada, ”kirjutas Andrade ühes paljudest DM-idest, viidates eraldi ja käimasolevale juhtumile.
"Olen valitsuse korruptsiooni ohver ja võitlen selle vastu." Märtsis tehtud DOJ avalduse kohaselt olid USA ametnikud varem esitanud arestimise "kinnisvara paki" arestimiseks, mille omanik oli vähemalt osaliselt Andrade ja tema naine.
Andrade esitas sündmuste üksikasjaliku ja vandenõulise tõlgenduse, milles osalesid Abramoff, endine USA esindaja Dana Rohrabacher (R-Kalifornia) ja Jared Kushner (USA presidendi Donald Trumpi väimees).
Selle tõlgenduse kohaselt üritavad föderaalsed uurijad sundida Andrade'i lööma "suuremaid poliitilisi eesmärke", sealhulgas Abramoffi ja Rohrabacherit, püüdes kuidagi mõjutada 2020. aasta presidendivalimisi.
