Hongkongis asuv krüptoraha vahetuse tegevjuht Global ütles laupäeval, et ametivõimud kutsusid ühe selle asutajatest osalema 15-päevases uurimises, lisades, et neil pole aimugi, millal ta võib tagasi tulla.
Vahetus sundis kõik väljavõtmised peatama
"Tänu riiklikule võitlusele SIM-kaartide ja petturlike pangakontode vastu leiti, et ühe meie peamise asutaja pangakonto on rahvusvaheliste petturite ebaseadusliku raha saaja," öeldi ettevõtte avalduses.
"Asutused kutsusid asutaja uurimiseks osalema 15 päevaks." Tema käes on enamiku platvormi külmade rahakottide privaatvõtmed. Kuna börs ei saa praegu kõiki väljamakseid oma kuumade rahakottide kaudu töödelda, otsustas ta, et on otsustanud kõik väljamaksed peatada.
Vahepeal sulgeb platvorm kõik oma börsivälised kauplemisteenused riskide tõttu, mis on seotud Hiina regulatiivpoliitika ebakindlusega, sealhulgas riikliku mahasurumisega.
Hiina osariigi nõukogu teatas oktoobris üleriigilisest karistamisest nende pangakontode ja SIM-kaartide suhtes, mida võidakse kahtlustada pettuses. "SIM-kaardid ja petturlikud pangakontod on peamised põhjused, mis on hõlbustanud paljusid telefoni- ja arvutipettusi," seisab teadaandes.
See pole Hiinas esimene omataoline juhtum. Eelmisel kuul pidi OKExi börs peatama väljamaksed samal põhjusel: ametivõimud arestisid ühe võtmehoidja mõne pangandusliku uurimise jaoks. OKEx on hiljuti jätkanud tavapärast tegevust.
Hiina pangakontode ja SIM-kaartide karmistamine mõjutab tuhandeid inimesi
Need, kes soovivad pangakonto või SIM-kaardi avamisel vältida oma isiku paljastamist, kellest enamik on petturid, ostaksid olemasolevad SIM-kaardid teiste nimel, avades samal ajal teiste nime all registreeritud pangakontod. .
Tänu suurele nõudlusele nende petturlike kontode järele on nende kontode loomiseks ja müümiseks arenenud terve tööstus, millest mõned saadakse identiteedivarguste kaudu. Pärast vaid kahenädalast riiginõukogu teadet arreteeris Hiina politsei üle 4.600 inimese ja konfiskeeris umbes 65.000 XNUMX petturlike kontodega seotud pangakaarti, selgub osariigi meedia CCTV raportist.
Selles aruandes on ka öeldud, et enam kui 15.000 XNUMX kuriteos osalenud inimesel on järgmise viie aasta jooksul keelatud uue pangakonto avamine. Hiina krüptotööstuse reporter Colin Wu ütles hiljuti, et mõnel Hiina krüptoraha kaevandajal võis olla keeruline kaubelda oma kaevandatud bitcoinidega (tsitaat BTC) või ETH (ETH) Hiina fiatvaluutaga, millega repressioonide tõttu elektriarveid tasuda.
