Chainalysise avaldatud aruanne viitab kahele tegevusele, mille käigus ta tuvastas seda tüüpi digitaalsete varadega seotud ebaseaduslikke liikumisi. Üks on nn rahapesukaubandus ja teine rahapesu ise.
NFT-d on plokiahela tehnoloogia abil välja töötatud tooted, mis, nagu nende nimigi ütleb, ei ole asendatavad. Nende eesmärk on luua ainulaadse disainiga žetoone, erinevalt traditsioonilistest krüptovaluutadest, mille eesmärk on olla vahetusüksus ja väärtuse säilitamine.
Need varad, mida tavaliselt ostetakse ja müüakse spetsialiseeritud turgudel, on mõeldud andmete salvestamiseks plokiahelas. Samuti annavad nad omanikule täieliku omandiõiguse salvestatud andmete või vahendite üle, millega luba on seotud.
Selliseid andmeid saab seostada erinevate projektidega, mis hõlmavad muuhulgas füüsilisi objekte, videoid, pilte, videot, heli, liikmesusi ja mis on enamasti üles ehitatud Ethereumi ja Solana plokiahelatele. ETH ja SOL, mida me mäletame, on võimalik kaubelda sellistel platvormidel nagu Bitcoini süsteem.
NFT-del on suur kuritarvitamise potentsiaal
Ettevõte teatas, et jälgis "minimaalselt 44,2 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutasid, mis saadeti ERC-721 ja ERC-1155 lepingutele – kahte tüüpi Ethereumi nutikatele lepingutele, mis on seotud NFT turgude ja kogudega –, võrreldes vaid 106 miljoni dollariga 2020. aastal".
Chainalysis märgib, et NFT-de hiljutise populaarsuse tõttu suureneb nende varade kuritarvitamise ja kuritegeliku tegevuse potentsiaal ning usub, et tööstus peaks muutma NFT-investeeringud võimalikult turvaliseks.
NFT-dega tegelemise kaks ebaseaduslikku viisi on NFT-kaubanduse rahapesu eesmärgiga kunstlikult suurendada selle väärtust, ja rahapesu seda tüüpi digitaalsete varade ostmise kaudu.
Pesukauplemine tähendab, et NFT-d ostavad müüjad ise, et nende väärtust paisutada. Sel viisil püüavad nad turul esitada vara eksitava finantsprofiili tegeliku väärtuse ja likviidsuse osas.
On võimalik jälgida nn pesukaubandust
Seda tüüpi ebaseaduslik tegevus on krüptovaluutatööstuses sageli muret tekitanud. Mõned krüptovaluutabörsid kasutavad seda tava, et anda mulje, et nende krüptovaluutade kauplemismahud on suuremad.
NFT-de puhul püütakse antud märgi fiktiivse müügiga meelitada kasutajaid näima väärtuslikumana, kui nad tegelikult on, müües neid ikka ja jälle rahakottidesse, mida sama müüja kontrollib.
Pahaaimamatu ostja võib uskuda, et vara on ühelt kollektsionäärilt teisele üle läinud, ja teda petab NFT väidetav väärtus ja huvi, mille NFT turul on kogunud, selgitab Chainalysis.
Neid petlikke kauplemisvõtteid on suhteliselt lihtne teostada, kuna on olemas "NFT kauplemisplatvormid, mis võimaldavad kasutajatel kaubelda lihtsalt oma rahakoti platvormiga sidudes, ilma et oleks vaja end tuvastada".
Kuid Chainalysis väidab, et plokiahela analüüsi abil saab see "jälgida NFT pesukaubandust, analüüsides NFT müüki aadressidele, mis on ise rahastatud, mis tähendab, et neid rahastati kas müügiaadressi või aadressi järgi, mis algselt rahastas müügiaadressi. ".
