Binance Exchange, maailma suurim digitaalsete valuutadega kauplemise platvorm, on USA föderaalvõimude uue uurimise objektiks. Kuigi Binance'i uurimine ei ole uus sündmus, ajendasid FTX tuletisinstrumentide börsi kokkuvarisemisega seotud asjaolud ja Binance'i tegevjuhi Changpeng “CZ” Zhao roll prokuröre nõudma finantsettevõtetelt uut teavet.
Uue uurimise ajendiks olid USA Seattle'i prokurörid, selgub ajalehe The Washington Post nädalavahetusel avaldatud raportist, teatasid kaks väljastatud kohtukutse läbi vaadanud allikat.
Binance'i tohutu turuosa on viimase 4 aasta jooksul vaatluse alla võetud. Börsi suurusest aimu andmiseks registreeris see CoinMarketCapi andmetel 13,2 tunni jooksul 24 miljardi dollari suuruse kauplemismahu. Võrreldes 1,86 miljardi dollariga Coinbase'ilt ja 575 miljoni dollariga Krakenilt, kahel kauplemisplatvormil, mis said jätkuvalt kasu oma peamise rivaali FTX US kokkuvarisemisest.
Lisaks USA advokaadibüroole Seattle'is on selle uurimisega seotud ka justiitsministeeriumi rahapesuharu ja riiklik krüptovaluutade jõustamismeeskond.
"Nagu on laialdaselt teatatud, viivad regulaatorid läbi kogu krüptovaluutatööstuse kapitaalremondi, et lahendada paljusid samu probleeme," ütles Binance'i pressiesindaja Decryptile. "See vastsündinud tööstus on kiiresti kasvanud ning Binance on näidanud oma pühendumust turvalisusele ja nõuetele vastavusele, tehes suuri investeeringuid meie meeskonda, samuti tööriistu ja tehnoloogiat, mida kasutame ebaseadusliku tegevuse tuvastamiseks ja ärahoidmiseks."
Binance on vaatluse all, sest arvatakse, et CZ 6. novembri säuts vallandas likviidsuskriisi, mis viis FTX Exchange'i pankrotti.
Binance'i uuring: kas kliendid peaksid muretsema?
Praegu tundub, et Binance'i kogukonnal pole paanikaks põhjust, kuna Binance'i emaettevõte ei ole USA ettevõte. Binance USA vastu võidakse esitada igasugune süüdistus, kuid allikate sõnul ei ole prokurörid täiesti veendunud, et nende käsutuses olevad tõendid on kauplemisplatvormi vastu süüdistuse esitamiseks piisavad.
Seoses käimasoleva uurimisega CZ rolli kohta FTX-i hukkumise kiirendamisel, on krüptovaluuta veteran alati väitnud, et ühest säutsusest ei piisa ettevõtte kukutamiseks, välja arvatud juhul, kui see on juba kokkuvarisemise teel. CZ säutsus paljastas ta, et müüb üle 600 miljoni dollari väärtuses börsi FTX-märke.
Kui kogukonnas oli FOMO, langes TLT mündi hind järsult, paljastades FTX-i ja Alameda Researchi rahanduse hapruse, mille mõlema bilanssi toetas peamiselt börsi omavaluuta.
Binance'i uurimine pärineb 4 aastat tagasi ja hõlmab mitmeid muid väiteid, sealhulgas seda, et see lubas USA elanikel oma ülemaailmsel platvormil kaubelda tuletisinstrumentidega. Binance ütles, et tegeleb nende juurdlustega prokuröridega koostööd tehes. Kauplemisplatvormi palgal on ka mitmeid endisi valitsusametnikke, kes aitavad selle keerulisel regulatiivsel maastikul navigeerida.
