Tehes koostööd tugeva rahvusvahelise koostööga bitcoini reguleerimiseks (tsitaat BTC) ja krüptovaluutasektor on USA peaprokuröri Merrick Garlandi peamine soovitus president Joe Bidenile.
Garlandi sõnum on osa Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi koostatud raportist, mis avaldati 6. juunil vastusena presidendi antud korraldusele.
Agentuur märgib oma sõnumis, et ökosüsteemi nõuetekohaseks reguleerimiseks peavad nii USA siseorganisatsioonid kui ka välismaised kuritegevuse ennetamise agentuurid töötama koordineeritult.
Dokumendis tõstetakse esile ka krüptorahaga seotud kuritegevuse probleem, arvestades nende kasvavat kasutuselevõttu.
Sel põhjusel peab peaprokurör hädavajalikuks rohkem infot jagada välisriikide õiguskaitseorganitega. Parem koostöö aitab "vältida jõupingutuste dubleerimist, mis raiskab uurimisressursse", annab president Biden nõu.
Nagu on märgitud täitevmääruses, avaldab digitaalsete varade suurenev kasutamine ülemaailmses finantssektoris sügavat mõju investoritele, tarbijatele ja ettevõtetele ning suurendab selliste kuritegude ohtu nagu rahapesu, lunavara, terrorismi rahastamine, pettused ja vargused ning sanktsioonidest kõrvalehoidmine. – Merrick Garland, Ameerika Ühendriikide peaprokurör. DOKUMENT LISAB, ET AMEERIKA ÜHENDRIIGID
Dokumendis lisatakse, et justiitsministeerium on juba alustanud koostööd välisministeeriumi, rahandusministeeriumi, sisejulgeolekuministeeriumi, väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) ja kaubafutuuride kauplemise komisjoniga (CFTC).
Jõupingutused on nüüd suunatud sellele, kuidas kõige paremini tugevdada rahvusvahelist õiguskaitsealast koostööd. Idee on laiendada tegevussuutlikkust ja täita regulatiivseid lünki erinevate jurisdiktsioonide vahel.
Rahvusvaheline koostöö: strateegia krüptovaluutaga seotud kuritegevuse vastu võitlemiseks
Raporti kohaselt on rahvusvaheline koostöö oluline strateegia, et suuta "ületada takistused, mida bitcoini ja teiste krüptovaluutade omadused õiguskaitseorganite jõupingutustele seavad, ning võidelda nende väärkasutusega".
Prokuröri ja justiitsministeeriumi jaoks on rahvusvaheline strateegia hädavajalik "digitaalvaraga seotud kuritegevuse tuvastamiseks, uurimiseks, kohtu alla andmiseks ja muul viisil peatamiseks".
Ta selgitab sellega seoses, et krüptovarade kasutamisest tingitud kuritegude eest on palju keerulisem vastutusele võtta kui pabervaluutaga toime pandud kuritegusid.
"Kuritegevuses osalejad kasutavad krüptovaluutade uuenduslikkuse, detsentraliseerimise ja anonüümsuse omadusi, et hõlbustada kuritegelikku käitumist igas maailma nurgas," märgivad nad.
Paljusid kuritegusid (sh rahapesu, lunavara kasutamine, terrorismi rahastamine ja sanktsioonidest kõrvalehoidmine) saab toime panna palju kiiremini, kuna need ei lähe läbi traditsiooniliste finantsvahendajate kaudu, kellel on reeglid kahtlastest tehingutest teatamiseks.- Justiitsministeerium teatab.
Sellest hoolimata tuuakse esile plokiahela platvormide eelised. Selle põhjuseks on asjaolu, et tehingud on "püsivalt registreeritud Internetis saadaolevates avalikult levitatavates pearaamatutes".
See loob õiguskaitseorganitele rohkem võimalusi "jälgida raha viisil, mis traditsiooniliste finantssüsteemidega pole võimalik", seisab aruandes.
Justiitsministeeriumi aruanne on üks esimesi USA agentuuride vastuseid presidendi palvele.
Täitevkäskkirjaga palus Biden mullu märtsis riigi föderaalasutustel hinnata riske ja võimalusi, mida krüptorahad USA riiklikule julgeolekule kujutavad ning nende mõju riigi majandusele.
