Tuhanded käsimüügis olevad krüptovaluuta kauplejad ja nende kliendid võisid näha oma pangakontosid külmutatud Hiina politsei juurdluse käigus ebaseadusliku tegevusega seotud krüpto- ja fiatvarade üle.
Suur uurimine, mille üksikasju pole avaldatud
Mõnele Hiina krüptoraha ostjale ja müüjale ning börsivälise turu tegijale meeldib BitcoinPro nad on juba leidnud, et nende kontod on külmutatud, kuna nende tehinguid võis määrida krüptorahadega seotud rahapesu.
Hiina krüptoraha käivitamise Bixini endine kaastöötaja Sun Xiaoxiao, kes nüüd juhib börsivälist lauda, kirjutas eelmisel nädalal Weibo postituses, et tema pangakontod on külmutatud ja see pole mitte üks juhtum.
Hiina Guangdongi provintsi politsei võetud tegevus võib potentsiaalselt mõjutada "mitut tuhat inimest", ütles ta. Mõjutatud krüptoraha kasutajaid ei süüdistata ilmtingimata õigusrikkumistes ning vahejuhtum tõstatab laiema küsimuse krüptoraha ja vara hulga kohta, mida ebaseaduslik tegevus on määrdunud.
See on murettekitav, sest börsivälised töölauad on ainsad Hiinas asuvate krüptorahade kasutajate jaoks, kellel pole välismaal asuvaid pangakontosid, valuutad ja valuutad väljaspool valuutat.
Hiinas krüptorahade kaudu rahapesu
Selles etapis pole selge, millist konkreetset juhtumit Hiina politsei uurib, mis põhjustab laialdast külmutamist. Kuid Sun täpsustas reedeses järelpostituses, et põhjused hõlmavad telekommunikatsioonipettusi, Ponzi skeeme ja kasiinoettevõtteid.
Varem on pangakontode blokeerimised ilmnenud seoses katsetega muuta krüptorahad Hiina jüaanideks, mis polnud kindlalt teada, kas need olid "puhtad". Võimalik, et antud juhul kahtlustab politsei, et rahalised vahendid on seotud rahapesuga.
"Nüüd on ka börsiväliseid kauplejaid, kelle pangakontod on külmutatud ostetud müntide päritolu küsimuste tõttu. See tähendab, et lisaks "räpasele rahale" on ka "räpaseid münte", kirjutas Sun.
Üha suureneb trend kasutada blockchain-võrke kõrge riskiga kapitali ülekandmiseks Hiinasse, lisas ta. Kui varem oli selliste tehingute jaoks esimene valik bitcoini, siis USA dollariga (USDT) seotud stablecoin-lõast on nüüd muutunud kõige populaarsemaks valikuks.
Alates 2017. aasta septembrist, kui Hiina keskpank väljastas müntide esmapakkumiste keelu ja vähendas Hiina vahetuskanaleid fiat valuutahoiuste ja väljamaksete vastu, jäävad börsiväliste turutegijate kaudu peer-to-peer tehingud ainukeseks võimaluseks. Hiina elanikele krüptovara ostmiseks jüaaniga või krüptomüntide vahetamiseks sularaha vastu.
Neil, kelle kontod on külmutatud, soovitas Sun pöörduda vastavasse õiguskaitseasutusse tõestamaks, et nad on süütud ohvrid. Kontode kustutamiseks kuluv aeg sõltub ka juhtumi tõsidusest, ütles ta.
