Ecuadori peaprokurör andis korralduse korraldada haarang Fortunario Activos Digitalese kontoritesse, mis haldab bitcoini investeeringud ja muud krüptovaluutad. Aktsionäride ja ettevõtte esindajate kontodele hoiustatud umbes 7 miljonit dollarit külmutati kohtuniku määrusega.
Raha kogumise piirangud
Prokurör teatas Twitteris, et koos riikliku politseiga korraldasid nad Ecuadori pealinnas Quitos viis rünnakut väidetavalt ebaseadusliku raha kogumise pärast, mis on Lõuna ulatusliku orgaanilise kriminaalkoodeksi artiklites 323 ja 364 määratletud kuritegu. Ameerika riik. See viitab ulatuslikule raha laekumisele või sissenõudmisele ilma kauba või teenuse osutamiseta.
Seadus seab raha kogumisele piirangud, nii et seda saavad suuremahuliselt teha vaid riigi poolt volitatud üksused. Ecuadori kõikehõlmava karistusseadustiku kohaselt võib ebaseaduslik raha kogumine selle tegevusega tegelejatele kaasa tuua kuni viieaastase vangistuse.
Esialgse uurimise kohaselt pettis Fortunario ettevõte väidetavalt bitcoini kasutajaid, tegutsedes finantsplatvormidel investeerimisteenuseid pakkuvate väidetavate ettevõtete võrgustiku all, pakkudes kohaliku meedia teatel intressimääraks 17% aastas.
Prokuratuur ei selgita oma väljaandes väidetavalt Fortunario ohvriks langenute arvu.
Oma veebisaidil kirjeldab ettevõte end kui "ekspertide rühma digitaalsetesse varadesse ja finantsturgudele investeerimise valdkonnas, kellel on tehniline analüüs ja makromajanduslikud uuringud, mis on seotud krüptovaluutade ja krüptovaluutade arbitraažiga."
Bitcoini pettused Ecuadoris tõusuteel
Ecuadoris on bitcoini ja teiste krüptovaluutade kasutamine maksevahendina keelatud, kuid krüptorahadega investeerimist ei takista regulatsioon. Seetõttu kasvab riigis nende platvormide arv, mis pakuvad kasutajate tähelepanu köitmiseks suurt kasumlikkust. Ja sama kiirusega petuskeemid kasvavad.
Tegelikult teatas pankade järelevalveamet ajavahemikul jaanuarist 2021 kuni märtsini 2022 38 ettevõtte ja asutuse olemasolust, kellel ei ole tegevusluba finants-, kindlustus- ja väärtpaberisektoris.
Nendest 38 volitamata asutusest 10 pakuvad bitcoinidega seotud tooteid. Nende hulka kuuluvad sellised ettevõtted nagu Mtcoin, Xapo, Elite Argotty ja KRC Kapital.
Võimaliku kelmuse avastamiseks annavad ametivõimud välja rea hoiatusi. Näiteks Quitos asuva San Francisco ülikooli professor Luis Espinosa Goded toob välja, et on viis elementi, mida kasutajad peaksid krüptovaluutaplatvormidel tegutsedes arvestama.
Rõhutage, et esimene hoiatus on garanteeritud tulu rohkem kui 10% aastas. Teise võtmepunktina soovitab ta olla ettevaatlik ettevõtete suhtes, kellel on kontroll kasutajate krüptovaluutade üle.
Ka Espinosa Goded usub, et tegemist võib olla valeinvesteeringuga, kui kasum või kasum sõltub lisapartnerite või klientide arvust, keda kasutaja peab teatud platvormi või ettevõttesse kaasama. "Nendel juhtudel on see rohkem nagu püramiid," ütleb ta.
Samuti usub ta, et kõige olulisem krüptoraha on bitcoin ning kutse investeerida teiste vähetuntud krüptorahadega peaks tekitama umbusku. Ja lõpuks kutsub ta meid üles olema ettevaatlikud ettevõtete suhtes, kes pakuvad "eluviisi ümberkujundamist"; ehk omamoodi tööna oma majandusprobleemide lahendamiseks või rikkaks saamiseks.
