Ameerika Ühendriikide väärtpaberite ja börsikomisjon (SEC) üritab külmutada seotud krüptoraha kaevandamise ja mitmetasandilise turundussüsteemi varasid, mis on nõudnud investeeringuid 12 miljonit dollarit.
Kes on tegelased ja ettevõtted
Kaebus puudutab Utahis asuvat Daniel F. Putnami, tema MMT Distributions ning R & D Global ettevõtteid ja partnereid Angel A. Rodriguezit Utahist ja Jean Paul Ramirez Ricot Kolumbiast. SEC ütles, et kolm valetasid investoritele ja omastasid ebaseaduslikult nende raha.
"Modern Money Team" (MMT), nagu Putnam viitab mõlemale ettevõttele, on vähemalt 2017. aasta juulist alates investeerinud krüptoraha seadmetesse ja keskendus lõpuks pakkumisele investoritele Vastavalt kaebusele, mis esitati USA Utahi ringkonna ringkonnakohtusse, "krüptovaluuta kauplemispaketid", mis väidetavalt kasutasid Bitfinexil krüptovaluuta "arbitraaži" võimalusi.
Faktide rekonstrueerimine vastavalt SECi kaebusele
Ramirez haldas krüptovaluutainvesteeringuid, Rodriguez oli lüli ja MMT-d haldas mitmetasandilise turunduse veteran Putnam. Putnami kaevandamisprogrammiga on liitunud kakssada investorit ja MMT on SEC andmetel kogunud kokku 12 miljonit investorit kokku 2.000 miljonit dollarit.
Lisaks teatas komisjon, et MMT lõpetas investorite maksmise 2019. aasta novembris, kuid jätkas rahaliste vahendite kogumist kuni 9. märtsini 2020. Kaebuses märgitakse, et osa kogutud rahast ei kasutatud kunagi krüptoraha äriks või investeeringud digitaalressurssidesse.
SECi sõnul kulutas Putnam enam kui 100.000 33.000 dollarit oma investeerimisfondidest korterile ja 2020 260 dollarit spaaostule. Ramirez kontrollis Bitfinexi kontot, millele Putnam oli hiljuti XNUMX. aasta jaanuaris investoritele öelnud, et kaebuse kohaselt on käes XNUMX bitcoini.
Kuid SEC ütles, et kontol ei olnud kunagi rohkem kui 50 bitcoini ja see suleti 2019. aasta mais. Ramirez tegi investoritele perioodiliselt ka ponzi skeemi makseid, seisis SECi kaebuses.
Samuti väitis SEC, et Putnam ja Rodriguez kas teadsid "või olid hoolimatud, kui ei teadnud", et Ramirez juhib pontskeemi Whatsappi vestluse kaudu.
Veebruaris 2019 pealtkuulatud vestluses kirjutas Putnam Rodriguezile: "Sel aastal jääme pensionile või läheme vangi," ütles SEC. "Ja ma pole veel kindel, kas see kõik on tõsi," lisas ta.
