krüptol
Kaks nädalat tagasi Ripple vastu hagi esitanud Puerto Rico ettevõte BMA LLC süüdistas tuletisinstrumentide börsi BitMEX Ameerika ajaloo suurima finantskuritegevuse korraldamises.
BMA juhtum BitMEXi vastu
Vähetuntud ettevõte, varem tuntud kui Bitcoini manipuleerimise vähendamine ja Pavel Pogodini kontrolli all, esitas eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikide ringkonnakohtusse hagi, väites, et BitMEXi emaettevõte HDR Global Trading pani toime massiivse reketi, mille eesmärk oli koguda miljardeid ebaseaduslikke kasumeid.
BitMEXi kavandatud vandenõu hõlmas veebipettusi, rahapesu, litsentseerimata rahaülekandeid, varastatud vara riikidevahelist transporti ning reketi mõjutatud ja korrumpeerunud organisatsioonide seaduse ehk RICO rikkumisi, öeldakse BMA süüdistuses.
HDRi pressiesindaja ütles oma avalduses, et ettevõte oli kaebusest teadlik, "et see kordab selgelt Internetist kogutud teavet" ja et ta kaitseb ennast "selle valeväite eest jõuliselt".
Märkuses jätkatakse, et "BMA on hiljuti tõusnud krüptoraha ruumis tegutsevate ettevõtete vastu esitatud nõuete järjestikuse tellijana ja on laialdaselt tunnustatud selle eest, et see toimib täpselt nagu patenditroll."
Klientide huvide vastu vahetamine?
Vastusena süüdistusele ütles HDR: "Me käsitleme seda kaebust tavapärase kohtuprotsessi kaudu ja oleme täiesti kindlad, et kohus näeb kaebust sellisena, nagu see on."
BitMEXi võimetus rahaülekande litsentsi saada ja selle sidemed investoritele viib järeldusele, et iga päev töödeldakse 3 miljardit dollarit ebaseaduslikku rahastamist, ütleb BMA, "mis on sellise ebaseadusliku tegevuse rekordiline maht kogu USA rahaliste arvelduste ajaloos".
BMA väidab ka, et BitMEX manipuleeris krüptoraha turgudega, tõstes kunstlikult bitcoini hinda. Börs, mis toimis väidetavalt klientide huvide vastaselt, sidus oma futuuride indeksid kauplemisega mittelikviidsel turul, mida ta seejärel manipuleeriks ja kapitaliseeriks skeemide alusel, millel olid valed "tõrked", mis takistasid klientidel väljumist. oma positsioonidelt.
"Krüptoraha PT barnum"
Hageja vallandas BitMEXi 100x võimendusega kauplemisvõimalused ja väitis, et asutaja Arthur Hayes on "krüptoraha PT-barnum". Ettevõte ütles: "Kirjeldades krüptorahaga kauplemist kui" meelelahutusäri ", on [Hayes] võtnud showmani ja promootori rolli nende mandunud mängijate jaoks, keda ta palub, ning julgustab spekulatiivset kauplemist oma uhke elustiili uhkeldades ja ennustades. julge vastuse saamiseks ja BitMEXi turu kasumlikuks liikumiseks ”.
BMA ja Pogodin on juba jälitanud teisi krüptoraha pealkirju. Novembris suunas BMA FTX-ile hinna manipuleerimise tasud, enne kui kaebuse esitas vabatahtlikult veidi üle kuu hiljem. Mai alguses esitas BMA hagi Brad Garlinghouse ja Ripple Labsi vastu väidetava 1,1 miljardi dollari suuruse USA väärtpaberiseaduse rikkumise eest oma XRP-märgimüügis.
