Ühendkuningriigi finantskäitumisameti (FCA) avaldatud uues hoiatuste nimekirjas olid mitme uue fintechi ja krüptoettevõtte nimed.
Ühendkuningriigi ametlik reguleeriv asutus, mis tegeleb üle 58,000 XNUMX finantsteenuste ettevõttega, on avalikustanud üksikasjad nende ettevõtete kohta, kellel pole litsentsi või kes kasutavad tuntud ja reguleeritud ettevõtete kloonitud nimesid. Mõned selle pidevalt kasvava nimekirja viimased täiendused on Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund ja Olympius Global.
FCA hoiatuste nimekiri hoiatab Ignis Marketsi klooni eest
Reguleeriv asutus on välja andnud teatise elavale turule investeeringud ja soovitas investoritel olla ettevaatlik, et mitte sattuda pettustaktika ohvriks, mida need petlikud ettevõtted tavaliselt kasutavad.
Teates öeldakse, et Ignis Marketsi nimeline pettur pakub finantstooteid ja -teenuseid ilma loata kogu riigis. Seetõttu on FCA kutsunud investoreid olema ettevaatlik kahtlaste ettevõtete suhtes, mille taga varitsevad petturid, kes üritavad investoreid meelitada parema tootluse lubadustega suuri rahasummasid välja viskama, öeldi FCA teadaandes.
Kõige üllatavam on see, et FCA hoiatuste loendis on krüptovaluutaga seotud ettevõtted, kes pakuvad Ühendkuningriigi klientidele ebaseaduslikke investeerimisteenuseid. Eelkõige tuuakse välja omapärane krüptorahaga kauplemise ettevõte, mis pakub võimendust kuni 200x.
Enne oma teenuste laiendamist Ühendkuningriigi klientidele peavad kõik fintechi ja krüptovaluuta ettevõtted saama meilt loa. Kuid tegelikkuses pakuvad mõned neid heakskiitmise ajal veel pooleli ja teised teevad tahtlikult ebaregulaarset ja sageli pettust, ütles FCA.
Hoiduge üllatuskõnedest
Valgustades ettevõtet, kes kloonib teadlikult FCA heakskiidetud Ignis Marketsi, ütles finantsasutus, et kes on selle kelmuse taga, on leidnud viisi, kuidas kasutajatele läheneda, et veenda neid autentsete ja kontrollitud teenustena.
See on kloonifirma suurepärane näide, selgitas FCA. Iga Suurbritannia inimene peaks olema ettevaatlik selle tavapärase taktika suhtes, kui saabub üllatuskõne ettevõttelt, kes esitab endale tegelikku ärinime ja viitenumbrit. See on petmine.
Peame olema väga ettevaatlikud, nõudis FCA. Vahepeal on Ühendkuningriigi finantsregulaator valvsalt jälginud krüptovaluutaettevõtteid, kes ei järgi uusimaid oma kliendi (KYC) ja rahapesu tõkestamise (AML) suuniseid.
Seetõttu teatas Ühendkuningriigi FCA terrorismi rahastamise ja mustal turul toimuva tegevuse piiramiseks selle aasta alguses, et jälgib krüptofirmade järgitavaid regulatiivseid kohustusi ja veendub, et vaikimisi ei oleks.
See Ühendkuningriigi ametiasutuste poolt esile toodud petuskeem on sama, mida kasutatakse mis tahes jurisdiktsioonis, nii et igaüks peaks enne investeeringu alustamist alati olema äärmiselt ettevaatlik ja teadlik.
