USA kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) teatas oma esimesest aktsioonist kurikuulsa krüptovaluutapettuse "pump-and-dump" vastu. Ta tegi seda rahaliste ja tsiviilkaristuste, samuti korralduste ja ettekirjutustega.
Esmaspäeval, 18. juulil 2022 avaldatud avalduses teatab CFTC, et Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtu kohtunik John Koeltl on väljastanud nõusoleku ja alalise ettekirjutuse, samuti tsiviiltrahvi ja õiglase kohtumääruse. reparatsioon Jimmy Gale Watson juuniorile, kes väidetavalt tegutses koos eelmisel aastal surnud John McAfee'ga, et petta sadu inimesi.
CFTC andmetel töötas Gale Watson Jr koos McAfee'ga skeemi kallal, mis märgiti 2021. aasta märtsis kelmusena. Agentuuri sõnul varjasid mõlemad inimesed rahalisi positsioone ja reklaamisid "petlikult" sotsiaalvõrgustikes märke. meedia nagu a pikaajaline investeering, mis seejärel müüdi CFTC enda andmetel rohkem kui 2 miljoni dollari eest.
Selle eest peab Gale Watson Jr "kogu skeemi kasumi" täielikult tagasi maksma. Lisaks tuleb tal tasuda sama suur tsiviilkaristus. Lisaks keelatakse tal tuletisinstrumentide turgudel kauplemine ja CFTC-s registreerimine.
Mis on pump-and-dump?
Pump-and-dump on skeem, mille käigus petturid levitavad konkreetse vara kohta valeteavet investorite huvi äratamise ja hinna tõstmise hinnaga. Seejärel likvideerivad või loovutavad petturid vara kunstlikult paisutatud hinnaga, enne kui hind langeb, jättes kõnealused vahendid endale.
Seda tüüpi kelmused jõudsid õitsele 2018. aastal, kui tekkisid esialgsed mündipakkumised (ICO). Sel ajal teatati arvukalt juhtumeid, kus projektid kadusid pärast investoritelt tuhandete dollarite kogumist jäljetult, mis pälvisid reguleerivate asutuste suurimat tähelepanu.
USA valitsusagentuuri CFTC sõnul on see "pettuslik ja manipuleeriv" skeem, mis võib olla "tõsisem", kui see on suunatud "haavatavamatele" jaeinvestoritele, keda enamasti meelitavad halvad tegijad, kes "nad lubavad kiiret rikkust". Alates 2018. aastast on valitsusasutus selliste skeemide olemasolu hukka mõistnud.
