Argentina hakkab rahapesu vastu võitlemiseks reguleerima krüptovaluutaettevõtteid

Buenos Aires Timesi andmetel valmistub Argentina kaasama krüptovaluutaettevõtteid oma üldisesse reguleerivasse raamistikku rahapesu (AML).

Argentina Unidad de Información Financiera (UIF), mis tegeleb rahapesuriskidega, kaalub krüptovaluutafirmade lisamist nende ettevõtete nimekirja, kes peavad esitama AML-aruande.

Kui need reeglid vastu võetakse, on neil märkimisväärne mõju sellele, kuidas krüptovaluutaettevõtted Argentinas regulaatoritega suhtlevad. Need ettevõtted peavad praegu järgima ainult 2019. aasta maksuaruandluse juhiseid.

Olukorraga kursis oleva allika sõnul peaks uus seadus jõustuma 2022. aastal. Krüptofirmad peavad järgima KYC standardeid ja teatama ebatavalistest krüptovaluutatehingutest.

Krüptovaluuta olukord Argentinas

Krüptovaluutatööstuses töötavad argentiinlased on IMF-i tehinguga kehtestatud võimaliku krüptovastase piirangu ette heitnud.

Tehing, mis piirab ja annab Argentinale rohkem ressursse oma 45 miljardi dollari suuruse võla tasumiseks IMF-ile, soovitab ka mitmeid samme, mille eesmärk on pärssida krüptotööstuse kasvu riigis.

Mõnede riigis asuvate arvamuste kohaselt hõlmab see eeskirjade ja meetmete rakendamist, mis võivad pärssida krüptovaluutade kasutuselevõttu riigis.

Pärast krüptovaluutadele suunatud määruste teatamist kirjutas mittetulundusühing nimega Bitcoin Argentina valitsusele, nõudes kogu teavet nende uute meetmete rakendamise kohta, mille eesmärk on takistada bitcoinide kasutuselevõttu riigis.

Franco Bianchi, Argentina krüptovaluutamakselahendusi pakkuva idufirma Lemoni turumajanduse juht ütles:

"Töötamine selgete reeglite kontekstis, mis soodustavad krüptovaluutade kasutuselevõttu."

Teine tuntud krüptoraha entusiast, Franco Amati, ütles, et tema arvates oli see mõeldud selleks, et lämmatada võimalikku bitcoinide rahastamist, nagu seda, mida El Salvador kaalub.

Krüpto- ja rahapesueeskirjad

See pole esimene kord, kui rahapesuga võitlemise eest vastutav regulaator on võtnud sihikule krüptoettevõtted.

Ühendkuningriigi Financial Conduct Authority (FCA) rakendas sarnast poliitikat 2021. aasta märtsis.

Krüptovaluutaga tegelevad ettevõtted – nagu on määranud FCA – on sellest ajast peale sunnitud esitama iga-aastaseid finantskuritegude aruandeid, mis sisaldavad statistikat sel perioodil esitatud kahtlaste tegevusteadete arvu kohta.

USA ja Euroopa Liit on hiljuti teinud olulisi regulatiivseid muudatusi krüptovaluutapoliitikas.