Selle kuu alguses avaldatud aruandes leidis analüütikettevõte CipherTrace, et bitcoini sularahaautomaate kasutati sageli raha saatmiseks "kõrge riskiga börsidele" - kauplemisplatvormid, mida ettevõte peab tuntud kuritegeliku tegevuse ja rahapesu hõlbustamiseks. raha.
"USA BATM-ide [bitcoini sularahaautomaadid] kõrge riskitasemega börsidele saadetud rahaliste vahendite osakaal on alates 2017. aastast igal aastal kahekordistunud." loeb aruanne. Kui 2017. aastal läks umbes 2% USA tehingutest kõrge riskiga börsidele, on see arv nüüd peaaegu 8%.
"Bitcoini sularahaautomaadid on tõenäoliselt järgmine suurem regulatiivne sihtmärk"
Bitcoini sularahaautomaat võimaldab inimestel seda teha osta ja müüa bitcoine ja muud krüptorahad otse vahetusega, kasutades pangakaarte või isegi sularaha. Põhimõtteliselt ei pea kasutajatel olema digitaalset rahakotti, masinad ise loovad need, pakkudes kasutajatele rahakoti aadresside ja privaatvõtmete väljatrükke.
CipherTrace juhtis ka tähelepanu sellele, et valdav enamik USA bitcoini sularahaautomaatide tehingutest 2019. aastal, umbes 88%, saatis raha avamere sihtkohtadesse. "Bitcoini sularahaautomaadid on tõenäoliselt järgmine peamine regulatiivne sihtmärk," ennustatakse aruandes.
See langeb kokku turule tulevate uute bitcoini sularahaautomaatide arvu plahvatusega. Coin ATM Radari andmetel on kogu maailmas umbes 60% rohkem masinaid kui eelmisel aastal. Veel üks huvitav fakt on see, et alates 2020. aasta algusest on paigaldamise määr kahekordistunud.
Teha on veel palju
Bitcoini sularahaautomaatide operaatorid nõuavad, et nad teevad määruste järgimiseks kõik endast oleneva. Ameerika Ühendriikide sularahaautomaatide teenused peavad registreeruma finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN) rahateenuste ettevõttena ning peaksid pidama oma tehingute üle arvestust, järgima oma kliendi tundmise (KYC) protokolle ja kahtlastest tegevustest ametivõimudele teatama.
Kuid on mõned, kes hoiduvad eelnimetatud reeglitest kõrvale. 2019. aasta augustis tunnistas 25-aastane Los Angeleses asuv bitcoini kaupleja end süüdi selles, et jättis oma bitcoini sularahaautomaadid FinCEN-is registreerimata ja pesi kurjategijatele, sealhulgas narkodiileritele mõeldud vahendeid kuni 25 miljonit dollarit.
Lisaks teatas Hispaania politsei eelmisel aastal, et rahvusvaheline uimastikaubanduses osalenud kohalik kuritegelik jõuk oli tõhusalt mööda ajanud Euroopa rahapesu tõkestamise kontrollist, pesedes sularaha kahe bitcoini sularahaautomaadi kaudu ja kasutades müüjatele maksmiseks "puhast" krüptograafiat. Kolumbia.
Analüütikaettevõtte Elliptic kaasasutaja ja juhtivteadlane Tom Robinson ütles, et eelmisel aastal heaks kiidetud uus FATF-i juhend, mille nimi on "Reeglite reegel", näitab, et rangemaid AML / KYC nõudeid rakendatakse nüüd kõigis krüptofirmades. maailmas.
Vaatamata sellele näitab Robinson endiselt muret selle üle, kui see reegel on bitcoini sularahaautomaatide suhtes kohaldatav. "Olukord kindlasti paraneb, kuid nende meetmete ülemaailmse rakendamise tagamine võtab aega," ütles ta.
