krüptol
Krüptoraha kurjategijate jaoks on olnud miljard dollarit kevad, vahendab CipherTrace. Teisipäeval ütles blockchaini analüüsifirma, et petturid, häkkerid ja vargad on 1,36. aasta esimese viie kuuga kogunud krüptoraha 2020 miljardi dollari väärtuses.
CipherTrace avaldas leiud rahapesu ja krüptokuritegude vastase võitluse aruandes 2020. aasta juunis. See paneb 2020. aasta teele, et saada krüptoraha ajaloo teiseks kõige kallimaks aastaks, olles 4,5. aastal rekordiliselt 2019 miljardit dollarit. .
Wotokeni afäär
Selle aasta kogu rüüstamine pärineb suures osas ühest pettusest: Wotoken. Hiina tohutu mitmetasandiline turundussüsteem varastas 1,09. ja 2018. aastal 2019 miljardit dollarit, kuid tuli ilmsiks alles eelmisel kuul.
"See oli klassikaline püramiidskeem," ütles John Jeffries, CipherTrace'i finantsanalüütik. Väites, et tal on "maagiline algoritm", jätkas Wotoken kasvu, jõudes 715.000 XNUMX kasutajani, kuni see "oma kaalul kokku varises", ütles Jeffries.
Kelmuse väidetavad toimepanijad on nüüd Hiinas kohtu all. Wotokeni afäär juhib tähelepanu sellele, et pettuste jätkuv kasv on krüptosektoris võib-olla suurim kuritegelik oht, varastatud väärtuse poolest palju suurem kui häkkerite rünnakud ja vargused, mis moodustavad ühe hinnangu järgi vaid 2% koguarvust. CipherTrace 2020.
Pettuste uus suundumus
Selle trendi tähendus muutub vastavalt valitud seisukohale. Jeffries märkis, et see "näitab tööstuse küpsemist". Kui rohkem vahetusi tugevdab nende turvasüsteeme, suudab vähem häkkerid neid rikkuda.
Pettus toob esile vajaduse krüptoraha varade rangema reguleerimise järele, lisas Jeffries, lisades: "Oleks Wotokenilt nõutud, et nende plaan tegelikult toimiks," oleks ta palju kiiremini läbi kukkunud.
Kurjategijad evolutsioonis
Kurjategijad arendavad oma ründetaktikat. Nädal jooksul jälgides tumedate võrkude rahakottide vahelisi tehinguid ja selliseid vahetusi nagu Bitcoini süsteemLeidis CipherTrace, et üle 30% ülekannetest oli vahepealne, samas kui veidi alla 10% ülekannetest oli otsene.
Need täiendavad sammud on küll jälgitavad, kuid aitavad varjata krüptoraha allikaid ja suurendada rahapesu ohtu, ütles CipherTrace. USA-s asuvatest bitcoini sularahaautomaatidest ülekandmine "kõrge riskiga" börsidele kasvab jätkuvalt eksponentsiaalse kiirusega.
Reisireegel
Krüpto on ülemaailmne tööstus ja sama on ka tema vahetustega: 74% bitcoini vahetustehingutest ületas 2019. aastal rahvusvahelised piirid. See võib muutuda probleemiks finantstegevuse rakkerühma 2020. aasta juuni tähtaja jooksul ( Krüptofirmade jaoks.
Jeffries ütles, et vahetuseks loodud nn FATF-reegli järgimiseks loodud tehnoloogia on rakendamiseks valmis. Standardi rakendamise eest vastutavad riigid seda siiski ei tee. Vähesed jurisdiktsioonid on tõepoolest valmis ja kõikehõlmavad regulatsioonid on tema sõnul olemas.
