FBI arreteeris EminiFX krüptovaluutade kauplemisplatvormi tegevjuhi Eddy Alexandre'i kahtlustatuna kaubanduses ja arvutipettuses.
USA justiitsministeeriumi ametliku teadaande kohaselt haldas Alexandre petturlikku krüptovaluutade kauplemis- ja investeerimisplatvormi ning suutis ajavahemikus 59. aasta septembrist kuni 2021. aasta maini sadadelt klientidelt investeeringuid 2022 miljonit dollarit.
Valed lubadused ja luksuskaubad
Väidetavalt andis Alexandre valelubadusi, pakkudes kõrget tulupotentsiaali ja väites konkreetselt, et platvormi kasutajatest saavad mõne aasta pärast miljonärid, kui nad investeerivad 100.000 XNUMX dollarit.
USA advokaat Damian Williams märkis juhtumit kommenteerides, et "tegelikkuses sellist tehnoloogiat ei olnud, kuna Alexandre oleks investeerinud väga vähe nende rahast – millest enamiku ta kaotas – ja kandnud suurema osa oma isiklikele kontodele maksmiseks. enda jaoks luksuskaupade jaoks".
FBI asedirektor Michael J. Driscoll ütles:
"Nagu märgitud, teenis Alexandre miljoneid dollareid tahtmatult investoritelt, kellele ta garanteeris oma kauplemisplatvormi kaudu iganädalase 5% tootluse, kasutades uut tehnoloogiat, mida ta keeldus avalikustamast. Nagu paljud ahned näitlejad enne teda, kasutas ta seejärel märkimisväärse osa tellitud investori vahenditest endale kallite luksuskaupade ostmiseks.
Väidetavalt kandis Alexandre oma isiklikele pangakontodele vähemalt 14,7 miljoni dollari väärtuses investori vahendeid, selle asemel, et seda lubaduse kohaselt investeerida. Teadaanne näitas ka, et ta kulutas BMW auto ostmiseks investorite vahenditena 155.000 13.000 dollarit ja automakseteks XNUMX XNUMX dollarit.
Krüptoraha kuritegevus kasvab jätkuvalt
Nagu varem teatatud, langesid mõned Web3 MetaMaski krüptoraha rahakoti kasutajad andmepüügi rünnaku ohvriks, mis mõjutas mitmeid krüptoraha veebisaite. Nende hulgas CoinGecko, DeFiPrime ja DexTools.
Etherscan hoiatas:
"🚨 Oleme saanud teateid andmepüügi hüpikakendest kolmanda osapoole integratsiooni kaudu ja uurime praegu.
Olge ettevaatlik, et veebisaidil kuvatavaid tehinguid mitte kinnitada."
Eelmisel nädalal uuris Londoni linna politsei "krüptoraha röövimist" Londonis, kus ohvrid kaotasid väidetavalt tuhandeid naela krüptovaluutades.
Kurjategijad sihikule investeeringud krüptorahadesse hallatakse nutitelefonides, meelitades neid omanike juurde või rakendades kontodele juurdepääsu saamiseks füüsilist jõudu.
Märtsis süüdistas USA väärtpaberi- ja börsikomisjon vendi John ja JonAtina Barksdale'i 124 miljoni dollari suuruses petuskeemis, mis hõlmas digitaalset märgi nimega "Ormeus Coin". Ametlikus pressiteates öeldakse, et:
"[...] süüdistatavad väitsid ekslikult, et Ormeus Coini toetas üks maailma suurimaid krüptovaluutade kaevandamisoperatsioone, kuigi nad loobusid kaevandamisest 2019. aastal pärast seda, kui nad teenisid kaevandamisest vähem kui 3 miljonit dollarit kogutulu. Nagu väidetakse, väitsid süüdistatavad mitmes sellises suhtluses investoritele ekslikult, et Ormeus Coin kaevandas 250 miljonit dollarit krüptovaluutat ja tootis kaevandamisest 5,4–8 miljonit dollarit kuus tulu.
Kas olete kunagi olnud petuskeemide ohver? Mida arvate küberkurjategijatest, kes sihivad investoreid? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida arvate.
