Alates 2013. aastast on esitatud rohkem kui 70.000 XNUMX teadet krüptorahadega seotud kahtlasest tegevusest (SAR). USA finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) on aga andnud range hoiatuse, et mõned offshore-ettevõtted ei pruugi väärteo likvideerimiseks piisavalt teha.
Pooled aruanded saatsid krüptofirmad ise
FinCENi direktor Kenneth Blanco ütles, et umbes pooled neist aruannetest olid saadetud samade krüptofirmade poolt. See võimaldas FinCENil luua kasuliku ja väärtusliku kaardi võimalike kurjategijatega seotud IP-aadressidest ja rahakottidest.
See arv esindab siiski vaid 0,59% FinCENi poolt 12. – 2014. Aastal laekunud enam kui 2019 miljonist aruandest (2013. aasta andmed ei olnud kättesaadavad).
2019. aasta detsembris kinnitas Blanco, et FinCEN sai 11.000. aasta maist detsembrini kokku 7.100 2019 krüptovaluutadega seotud SAR-i, millest XNUMX olid samade krüptofirmade hoiule antud.
2018. aasta augustis teatas FinCEN, et ta saab investoritelt kuni 1.500 pöördumist kuus. FinCEN kogub ja analüüsib kogu finantssektori andmeid, et jõustada rangeid rahapesuvastaseid eeskirju Ameerika Ühendriikides.
Kuigi traditsiooniliste finantsinstitutsioonide edasijõudnud järelevalve ja ka FinCENi suuremad kogemused ruumi enda katmisel on aidanud krüptoruumi tõhusat kontrolli edendada, ütles Blanco, et valdkonna mängijate endi deklareerimine on endiselt „põhiline”.
Igaüks, kes soovib Ameerika Ühendriikides äri teha, peab järgima Ameerika Ühendriikide reegleid
Kuid mõned lahendamata probleemid jäid alles. Mõned offshore-krüptovaluutafirmad on tegutsenud registreerimata rahateenuste ettevõtetena, ilma et oleks vaja nõuetekohast rahapesu tõkestamise poliitikat ega kohustust kahtlasest tegevusest teatada.
"Oleme üha enam mures selle pärast, et väljaspool Ameerika Ühendriike asuvad ettevõtted jätkavad USA-ga äri ajamist, ilma et meie reegleid austataks," ütles Blanco. „Kui soovite pääseda juurde USA finantssüsteemile ja USA turule, peate järgima reegleid. Oleme tõsiselt nõus oma määruste jõustamisega. "
FinCEN hakkab ka privaatsusmünte ja kõiki neid pakkuvaid ettevõtteid lähemalt uurima. Blanco lisas, et ametnikud hakkavad ettevõtteid kontrollima ka rahapesuvastase seaduse ja terrorismi rahastamise vastase seaduse (AML / CTF) rakendamise kontrollimisega, tagamaks, et vahetused toimiksid täielikult rahapesu ja terrorismivastaste eeskirjade kohaselt. .
"Kui kavatsete USA finantssüsteemi välismaalt ära kasutada, ei tohiks te seda pidada elujõuliseks konkurentsieeliseks, kui teete seda ilma finantsintegratsiooni tavadega, mis muudavad selle finantssüsteemi nii võimsaks," hoiatas ta.
Ja mis te arvate, kas olete kunagi aruandeid saatnud? Kui kasutate automatiseeritud kauplemistarkvara, näiteks BitcoinPro, mis on ohutud ja reguleeritud, ei vaja te neid kindlasti! Andke kommentaarides teada, mida arvate!
