Bitcoini investeeringutega seotud väidetavate pettuste juhtumid (vaadake, kuidas osta Bitcoini) ja muud krüptovaluutad, mis lubavad kõrget tootlust, on jätkuvalt igapäevased.
Pööre õigluse poole on saabunud platvormil nimega Nimbus, mis loodi 2020. aastal ja mis asub Maltal. Just selle riigi ülemkohtu otsusega võttis uurimise üle Hispaania Audiencia Nacional.
Guardia Civil'i kohtuekspertiisi aruande kohaselt süüdistatakse ettevõtet ligi 140 miljoni dollari väärtuses püramiidskeemi korraldamises, mis mõjutas kohaliku ajalehe andmetel 4.000 inimest.
Lisaks süüdistatakse ettevõtet oma investorite krüptovaluutade kasutamises ja nende vahetamises enda NBU ja GNBU nimeliste žetoonide vastu, mis põhinevad Ethereumi võrgul. Artikli kirjutamise ajal on eelnimetatud žetoonide hind vastavalt 0,011 USD ja 0,10 USD. CoinMarketCapi andmetel on viimane viimase 14,62 tunni jooksul langenud 24%.
Eeltoodu tähendaks, et firma Nimbus vahetas BTC ja stablecoin USD Tether (USDT) krüptovaluutaga, mida samuti kasutajad haldasid, kurikuulsalt madalama väärtusega žetoonide vastu.
Ettevõtte vastu esitatud süüdistused võivad hõlmata väljapressimist, rahapesu ja kuritegelikku organiseerimist. Nimbus pakkus tootlust vahemikus 7% kuni 15% kuus. Samuti öeldi, et investorid ei kannata kahju, kuid alates 2020. aastast on ta lõpetanud oma maksekohustuste täitmise ja algatanud kohtuasja.
Kõik sai alguse 2021. aastal
Ilmselt tekkisid Nimbuse juriidilised probleemid 2021. aastal, kui Lõuna-Hispaania linna Huelva kohus sai kaebuse advokaadilt Carlos Aránguezelt, kes esindab 150 inimest, keda ettevõtte väidetav kelmus puudutas.
Kohaliku meedia teatel ütles Nimbus, et Aránguez on alustanud laimukampaaniat, et meelitada rohkem kliente. Advokaadi kodulehel on näha, et ta esindab teiste väidetavate püramiidskeemide ohvreid Hispaanias platvormidelt nagu Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas.
Tõepoolest, selle aasta alguses asutas Aránguez Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Mittetulundusühing, mille eesmärk on levitada teadmisi bitcoinidest ja krüptovaluutadest ning lisaks kaitsta neid, kes neid digitaalseid varasid kasutavad.
Aránguez ei ole ainus, kes kaitseb Nimbusest mõjutatud isikuid, olemas on ka LABE Abogados. Nende veebisaidi andmetel võib kannatada saanud inimeste arv ulatuda 32.000 100-ni ja kahju võib ületada XNUMX miljonit eurot.
"Nimbus väitis, et Avalon Appi tarkvaral põhineva keeruka arbitraažisüsteemi kaudu suudavad nad tagada süstemaatiliselt umbes 7 ja 15% turust tunduvalt kõrgema igakuise tulu, sest deponeerime oma krüptovaluutad Nimbuse rahakoti aadressil" - LABE Abogados .
Nimbus on "rahaline chiringuito"
Riigikohus piirdus seni vaid Huelva kohtu edastatud andmete ja teabe analüüsimisega, kuid see pole peaaegu muutunud. Hispaania julgeoleku- ja börsikomisjoni (CNMV) jaoks ei ole Nimbus isegi usaldusväärne, see on klassifitseeritud "finantskirurgiaks", kuna tal pole volitusi investeerimisteenuseid osutada.
Ettevõte eitab süüdistusi ja ütleb, et usaldab tõe väljaselgitamisel Hispaania kohtuid ja kohtuasutusi. Ta on selgelt väljendanud oma kavatsust teha koostööd Hispaania ametivõimudega ja kinnitab, et vastab kõikidele küsimustele.
Hispaanias esineb sageli krüptovaluutapettuste juhtumeid, mis on suuresti tingitud bitcoini populaarsusest selles riigis. See meedia teatas hiljuti, et Hispaania oli 60. aastal ligi 2021 miljardi euroga krüptovaratehingute suurima mahuga Euroopas viiendal kohal. Midagi, mis meeldib neile, kes soovivad ära kasutada inimesi, kes soovivad mõnda tööstusesse investeerida. See on alles tekkimas.
