Nüüdseks suletud Rumeenia krüptoraha vahetuse CoinFlux omanik on tunnistanud end süüdi umbes 1,8 miljoni dollari pesemises petlikus plaanis, mis hõlmas võltsitud eBay reklaame ja autopesulat.
Pettuse strateegia
Vlad-Calin Nistor ja veel 14 süüdistatavat, sealhulgas autopesula omanik, tunnistasid kõik end Kentucky Ida ringkonnakohtus süüdi osalemises halvasti uuritud küberpettuste kavas, mis varastas elanikelt miljoneid dollareid. Ameerika Ühendriikides kaupade müümine, mida tegelikult polnud.
Alates 2013. aastast hakkasid süüdistatavad võltsreklaame postitama sellistele saitidele nagu eBay ja Craigslist mitmesuguste esemete, sealhulgas autode jaoks. Rühm teeskles sageli olevat osa USA sõjaväelastest, kes pidid enne varakult alustamist oma vara maha müüma.
Nad asutasid isegi võltskõnekeskuse, et puhverdada ohvritele reklaamide pärast tekkivaid muresid. Pärast seda, kui ohver makse saatis, alustas rühm raha ülekandmist Ameerika Ühendriikidest Rumeeniasse.
Enamasti tehti seda ebaseaduslike vahendite konverteerimisel krüptovaluutadeks, tavaliselt bitcoinideks, kandes summa üle CoinFluxi krüptoraha platvormile, kus see seejärel kohaliku raha vastu vahetati.
Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi avaldatud avalduse kohaselt oli projekti juht Bogdan-Stefan Popescu, Bukaresti autopesula omanik. Ta käskis Nistoril ja Coinfluxil kanda ebaseaduslikud rahalised vahendid bitcoinis ja valitud pangakontodele, mis olid tavaliselt loodud tema töötajate ja pereliikmete nimede all.
Illusioon, et tänu digitaalsetele valuutadele on jälgimatu
"Digitaalsete valuutade ja piiriüleste organisatsioonistrateegiate kasutamisel uskus see kuritegelik rühmitus, et nad ei kuulu õiguskaitsealadele," ütles salateenistuse uurimisbüroo direktori abi Michael D'Ambrosio. Ameerika Ühendriikide.
2018. aasta detsembris arreteeriti Nistor koos rahvusvahelise orderiga, milles esitati süüdistus rahapesus, pettuses ja osalemises organiseeritud kuritegevuses. Koos teiste kohtualustega anti ta järgmisel kuul viivitamata välja Ameerika Ühendriikidele.
Vahistamise ajal väitis Nistori advokaat Rumeenia apellatsioonikohtus, et pole mingit võimalust tõestada, et kõnealused bitcoinid pärinevad kuritegevusest.
CoinFlux reklaamis ennast kui ööpäevaringset turuplatvormi, mis pakkus Rumeenia kauplejatele kohaliku fiati värava. Börs valmistus tähistama oma kolmandat aastapäeva nulltehingutasudega, vähem kui nädal enne Nistori arreteerimist.
Viis päeva hiljem, pärast Nistori arreteerimist, teatas CoinFluxi Twitteri konto, et see on "kahetsusväärses olukorras, kui ajutiselt peatatakse igasugune digitaalse valuutaga kauplemine".
CoinFluxi turundusjuht ütles ühes postituses, et "ootamatu uurimise" tõttu külmutati nende pangakontod ja keelati ajutiselt saidile juurdepääs. Kõik 15 kohtualust ootavad nüüd karistust.
Sel põhjusel soovitame kasutada ainult selliseid usaldusväärseid börse nagu Bitcoini süsteem. Kas olete seda automaatset kauplemisplatvormi juba katsetanud? Andke kommentaarides teada, mida arvate.
