Börsifirma oma Nasdaqi aktsiad mis väidetavalt kasutas tagatisena 83 tonni võltskullakangid, et saada mitmest Hiina finantsasutusest umbes 2 miljardi dollari väärtuses laene, on nüüd maksmata ja seisab silmitsi mitme kohtuasjaga.
2 miljardit dollarit võltskulda
See on Kingold Jewelry Inc., mille peakontor asub Hiinas Wuhanis, kuid mis on noteeritud Ameerika Ühendriikide Nasdaqis võltskullaskandaaliga seotud ettevõtte KGJI sümboli all. Pärast uudiste ilmumist teatas Hiina ettevõte Nasdaqile avalduses, et sai seitsmelt Hiina laenuandjalt umbes 10 miljardi RMB (1,44 miljardi dollari) suuruse maksejõuetusteate.
Need laenud olid tagatud kuldvardadega, mis osutusid kullatud vasesulamiks. Shanghai kullabörs (SGE) tühistas samuti Kingoldi liikmesuse ja Hiina võimud on alustanud pettusjuurdlust.
Lisaks esitati Kingoldi vastu rida kohtuasju, kuna ettevõtte aktsia hind langes 24,11. juunil pärast võltskulla uudiseid 29%. USA Rossi advokaadibüroo esitas New Yorgi idapiirkonna advokaadibüroo Roseni föderaalsete väärtpaberiseaduste rikkumiste eest.
Kingoldi firmat, selle esimeest Jia Zhihongi ja endist finantsjuhti Bin Liu süüdistatakse kohtuasjas ettevõtte pettuse juhtimises ja investorite petmises. Advokaadibürood Pomerantz ja Bronstein, Gewirtz ja Grossman esitasid grupihagi ka Kingoldi, selle tegevjuhi ja endise finantsjuhi vastu.
Parandage pettuste vältimiseks sisekontrolli ja riskijuhtimist
USA väärtpaberite ja börsikomisjonile (SEC) esitatud juulikuises dokumendis ütles Kingold, et tema tegevust Wuhanis "on oluliselt mõjutanud avalikustatud laenurikkumised, seotud laenuvaidlused, erinevad kohtumenetlused. ja sellest tulenevalt pangakontode külmutamine ".
Lisaks peatati ettevõtte juveelitootmine jaanuarist aprilli alguseni covid-19 puhangu ja Wuhani sulgemise tõttu. Hiinas tegutsevatele väikeinvestoritele suurte ettevõtete investeeringukahjude hüvitamiseks andis Hiina ülemkohus eelmisel nädalal rohelise tule ajaloolisele jaeinvestorite grupihagi süsteemile.
Süsteem pakub väikestele ja keskmise suurusega investoritele "mugavat ja odavat kaebuste esitamise kanalit" ning hoiab finantskurjategijaid tugevalt tagasi. Hiina turu reguleerijad uurivad Kingold Jewelry võltskulla väidetavalt, nõudes rangemat riskijuhtimist.
"Lisaks ettevõtte enda probleemidele selgus juhtunust ka see, et osade finantsasutuste sisekontroll ja riskijuhtimine osutusid õõnsateks kestadeks," teatas Hiina pangandus- ja kindlustustegevuse regulatiivkomisjon.
