krüptol
Nagu on teada, krüptovaluutade kohta on palju hirme, mis on seotud sellega, et need on kriminaalse majanduse jaoks ideaalne vahend. Paljude finantsmaailmas autoriteetsete häälte järgi sobiks nende anonüümsuse otsimine suurepäraselt nende inimeste vajadustele, kes soovivad ehk koristada kahtlase päritoluga kapitali või luua ebaseadusliku kaubitsemise või terrorismiga seotud tehinguid. Arvamused, mis sageli on vastanduvad isiksused akadeemilisest maailmast, kuid mida kinnitavad mõned faktid, mida tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta, alustades asjaolust, et Dark Web vaadake makseid virtuaalsetes valuutades.
Järelevalve teostajad on kahekordistanud digitaalsete müntide uurimist
Veel ühe kinnitusena digitaalse vara kahtlustuste kohta on hiljuti saabunud uudis kontrollide ja kontrollide arv suureneks viimase aasta jooksul enam kui kahekordseks riiklikud järelevalveasutused. Anda see oliFinantsteabe üksus (UIF), mis on asutatud 2008. aastal Itaalia Panga koosseisus vastavalt rahvusvahelistele eeskirjadele ja kriteeriumidele, mis näevad ette igas riigis täieliku operatiivse ja juhtimisalase autonoomiaga rahapesu andmebüroo olemasolu, mis selle põhiülesanne on rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase tegevuse koordineerimine. The Aastaaruanne 2018 suve alguses avaldatud teave on tegelikult andnud märku kahtlaste tehingutega seotud teadete uimastavast kasvust, mille üldsumma on jõudnud peaaegu 100 miljonit eurot.
Veel üks huvitav teave on see, et uuritud tehingutes osalevate vastaspoolte kohta on umbes sada vahetust, millest 9% vahetatavatest summadest koonduks siiski vaid üheksasse.
Need pole alati kahtlased tehingud
Kui esmapilgul näivad andmed kinnitavat alguses mainitud hirme, tuleks siiski rõhutada veel üht, mis on seotud asjaoluga, et enamikul juhtudel ei põhinenud aruanne rahapesu või terrorismi rahastamise täpsel ja üksikasjalikul kahtlusel, kuid profiilidel, mis tulenevad pigem ebakindlusest, mis on seotud asja vähese või isegi puuduva õigusliku reguleerimisega. Sama Uif leidis ka, et erinevates aruannetes olid kahtluse põhjused seotud seosega kuritegudega, näiteks deklareerimata äritegevusest saadud tulu taaskasutamine, andmepüük, püramiidskeemide katsed, kloonitud kaartidele seatud inimkaubandus, petuskeemid või pettused ja lunavara ehk veebipõhine väljapressimine, mis näeb lunaraha nõudlust krüptorahades.
FCA kinnitab trendi
Suundumus, mis on seotud krüptorahadega seotud kahtlaste tegevustega seotud juurdluste arvu suurenemisega, mida kinnitavad Londoni advokaadibüroo kogutud andmed Pinsent Masons, mille kohaselt FCA (Financial Conduct Authority), Ühendkuningriigi peamine finantsreguleerija, on viimase aasta jooksul uurinud 87 juhtumit. 2018. aastal olid nad 50, koos a seega 74% kasv. Sama uuring tervitas uudiseid, märkides, et selline lähenemine võimaldab kõrvaldada turult halvad subjektid, aidates sellega kaasa selle läbipaistvusele ja sellest tulenevalt ka selle kasv.
