2018. aastal 60 miljoni dollari suuruse rünnaku saanud Jaapani krüptobörs kaebas Binance'i süüdistatuna osa varastatud rahapesu "aitamisest ja soosimisest".
Häkkimise dünaamika
Jaapani vahetuse Fisco 14. septembril Põhja-California ringkonnakohtusse esitatud kaebuse kohaselt saatsid vargad kohe pärast 6.000. aasta häkkimisel ligi 2018 bitcoini kaotamist Binance'i omanduses olevale aadressile 1.451 bitcoini, mille väärtus oli Toona 9,4 miljonit dollarit.
Fisco - häkkimise ajal tuntud kui Zaif - lisas, et vargad pesid rahalised vahendid maailma suurimal börsiplatvormil väidetavate KYC- ja AML-protokollide tõttu, mis "ei vasta tööstuse standarditele" .
Kaebuses väidetakse, et vargad kasutasid ära Binance'i poliitikat, mis võimaldas uutel kasutajatel kontosid avada ja platvormil tehinguid teha. investeerima vähem kui 2 bitcoini, ilma et peaksite esitama olulist identifitseerimisteavet. “Vargad jagasid varastatud bitcoine seitsme tuhande eraldi tehingu ja kontoga, mis kõik olid hinnatud alla 2 bitcoini läve.
Sel viisil muutsid nad varastatud bitcoinid teisteks krüptovaluutadeks ja kandsid siis summa Binance platvormilt maha, ”ütles pressiesindaja. Fisco ütles, et kuna Binance'i teavitati ja tal olid "tegelikud teadmised", et varastatud rahalised vahendid saadeti tema platvormile, "ei suutnud ta tahtlikult või ettevaatamatusest rahapesu protsessi peatada, kui ta oleks võinud seda teha".
Sellisena palub Fisco Binance'il lisaks muudele mitterahalistele karistustele tasuda ka rahapesus olevate vahendite kaotamise eest. Toonane emaettevõte Tech Bureau müüs Zaifi varsti pärast juhtumit Taxationile, kes suutis osaliselt hüvitada häkkimisel raha kaotanud kasutajate kaotused.
Miks California kohtuasi
Fisco leidis, et juhtum tuleks anda California kohtusse mitte ainult sellepärast, et piirkonnas elab ohvreid, vaid ka seetõttu, et Binance'i äritegevuse "kriitilised komponendid" asuvad Californias.
Näiteks ütles Fisco, et Binance kasutab oma serverite majutamiseks Amazoni veebiteenuseid (AWS) ja tal on võimalus oma toimingute jaoks valida AWS-i andmekeskus. Küsimus kerkis esile pärast Binance'i korduvaid avaldusi, et sellel pole füüsilist asukohta kuskil maailmas.
"Mõne teabe kohaselt asuvad märkimisväärne osa, kui mitte kõik AWS-serverid, millele Binance oma operatsioonides tugineb, California osariigis," ütles Fisco.
Lisaks ütles Fisco, et märkimisväärne osa Binance'i krüptoraha reservidest hoitakse võrguühenduseta riistvaras, mis asub San Francisco lahe piirkonnas ja mida kontrollivad ja haldavad piirkonnas asuvad üksused.
