krüptol
21. juulil esitas justiitsministeerium esimeses krüptovaluuta siseringi kauplemise juhtumis süüdistuse kolmele inimesele. Ishan Wahi, endine Coinbase'i tootejuht, jagas väidetavalt konfidentsiaalset teavet oma venna Nikhil Wahi ja sõbra Sameer Ramaniga.
Samal päeval postitas Coinbase'i tegevjuht Brian Armstrong Twitterisse rea sõnumeid, milles väitis, et börs jälgib aktiivselt ebaseaduslikku tegevust. Kõik ei ole vastusega rahul, kuna mõned krüptokogukonna liikmed on kritiseerinud aega, mis Coinbase'il kulus märkamiseks.
Mis juhtus?
Ishan Wahi alustas tööd Coinbase'i tootejuhina 2020. aasta oktoobris, kus ta osales uute krüptovaluutade börsile lisamise protsessis. Vähemalt 2021. aasta augustist kuni 2022. aasta maini oli ta Coinbase'i privaatsõnumite kanali liige, mis oli mõeldud noteerimisprotsessiga otseselt seotud töötajatele. Selles kanalis arutasid töötajad uusi digitaalsete varade pakkumisi, sealhulgas ajastust ja väljakuulutamise kuupäevi.
Börsi populaarsuse tõttu tõuseb krüptovaluutade väärtus sageli pärast seda, kui Coinbase teatas nende noteerimisest. Selle defineerimiseks on isegi termin: "Coinbase Effect". Coinbase keelab töötajatel jagada või vahetada mitteavalikku teavet, näiteks eelseisvaid hinnapakkumisteateid.
Ishan Wahi andis väidetavalt Nikhil Wahile ja Sameer Ramanile vihje vähemalt 14 korda ajavahemikus juunist 2021 kuni aprillini 2022. Ta teavitas neid vähemalt 25 krüptovaluutast, mida Coinbase kavatses noteerida. Nad ostsid need digitaalsed varad anonüümsete krüptovaluuta rahakottide abil. Kokku tõi pettuse, mida nimetatakse eesrindlikuks, tulu umbes 1,5 miljonit dollarit.
Tõendid skeemi kohta ilmusid esmakordselt 2022. aasta aprillis. Ramani ostis mitu krüptovaluutat, mille Coinbase lisas uude noteerimiskuulutusse 11. aprillil 2022. Järgmisel päeval säutsus Twitteri kasutaja Cobie ostudest ja sellest, kuidas see juhtus vahetult enne Coinbase'i teadet.
Katse riigist põgeneda
Pärast Coinbase'i uurimist võttis selle turvaoperatsioonide direktor Wahiga ühendust ja käskis tal osaleda 16. mail toimuval isiklikul kohtumisel. Ööl enne seda kuupäeva ostis Ishan Wahi ühe suuna lennu Indiasse, mis pidi väljuma vahetult enne kohtumist. Samuti võttis ta ühendust Nikhil Wahi ja Sameer Ramaniga, et neid uurimisest teavitada.
Õiguskaitsjad vahistasid Ishan Wahi enne, kui ta jõudis Indiasse suunduvale lennule. Ta peab vastutama kahele telemaatilisele kelmusele suunatud kuritegeliku ühenduse süüdistuse ja kahe telemaatilise kelmuse süüdistuse eest. Iga tasu maksimaalne trahv on 20 aastat. Tema esmakordsel föderaalkohtus esinemisel määrati kautsjoniks miljon dollarit ja tal kästi passid üle anda.
Nikhil Wahile ja Sameer Ramanile esitati süüdistus vandenõusüüdistusega arvutikelmuses ja süüdistuses arvutikelmuses. Nikhil Wahi on vahistatud, kuid Sameer Ramani on endiselt vabaduses.
Siseringitehingute mahasurumine on absoluutselt vajalik
See on teine Web3 tehnoloogiaga seotud siseringi kauplemise juhtum sama paljude kuude jooksul. Juunis süüdistas justiitsministeerium OpenSea endist juhti siseringi kauplemises. OpenSea on üks populaarsemaid kohti mittevahetatavate žetoonide (NFT-de) ostmiseks ja müümiseks.
Kindlasti on hea näha inimesi, kes seisavad silmitsi krüptovaluuta siseringi kauplemise tagajärgedega. See on laialt levinud probleem, mis mõjutab kõiki investoreid. Pettus ajendas ka Coinbase'i muutma krüptovaluutade loetlemise viisi.
Asjaolu, et Coinbase'il kulus nii kaua aega, et seda märgata, on murettekitav ja aktsiaturg on selle eest õigusega kriitikat võtnud. Coinbase väidab, et jälgib aktiivselt seda tüüpi ebaseaduslikku tegevust. Kuid siseringi kauplemine kestis peaaegu aasta ja see avastati alles siis, kui Twitteri kasutaja sellest rääkis. Muide, see pole ilus pilt selle kohta, mida peetakse üheks parimaks krüptovaluutabörsiks Bitcoini süsteem Internetis kauplemiseks.
Kuigi krüptorahapettuste tagajärjed on alati teretulnud, on need kaks juhtumit vaid jäämäe tipp. Loodetavasti viivad need turvalisuse parimate tavadeni tööstuses, sest igapäevased jaeinvestorid kannatavad nende pettuste tõttu kõige rohkem.
