Varaste ja petturite rühm varastas covid-2 paanikas tarbijatelt vähemalt 19 miljoni dollari väärtuses krüptoraha, ütleb blockchaini turvafirma AnChain.AI. Need pettused viidi läbi madala eelarvega toimingute kaudu, mis tuginevad klassikalisele trikile: raha, mida makstakse toodete eest, mida kunagi ei tarnitud.
"Kurjategijad kasutavad ära COVID-19 tekitatud hirmu ja ebakindlust, et rüüstata süütuid kodanikke, kes lihtsalt üritavad kaitsta oma ja oma lähedaste tervist," ütles INTERPOLi peasekretär Jürgen Stock.
Kuidas petturid mõjutavad
AnChain.AI juhtkond on koroonaviiruse meditsiinivarustuse petuskeemide uurimisel kasutanud ülalt-alla lähenemist. Pettuskavad selle hädaolukorra kasutamiseks on olnud juba mitu kuud.
Peamiselt Aasias ja eriti piirkondades, mis olid nakatunud ammu enne nakkuse hiljutist levikut läände, kogunesid tarbijad kõikidele raskesti leitavate meditsiinitarvete nähtavatele allikatele, makstes mõnikord kahtlastele müüjatele krüptorahaga. Kaks nädalat tagasi alustas AnChain.AI uurimist täpsustamata õiguskaitseasutuse palvel.
Uurijad märkisid võrdlusmustri: petturid postitasid kõigepealt materjalivarud usaldusväärsetele e-kaubanduse saitidele, sealhulgas Amazon, eBay ja sotsiaalmeedia e-turud; meelitades seeläbi tarbijaid eemale turvalistest saitidest järelevalveta kolmandate osapoolte sõnumside platvormidele; siin tabasid nad makse ja trükkisid turu ja tarbija eksitamiseks "tõendina" võltsitud saatemärgi.
Ostjad mõistsid alles nädalaid hiljem, et neid petteti. Ilmselgelt ei olnud krüptoraha makse sel hetkel enam jälgitav. Siiani on üle 90% krüptorahatehingutest saadud sidumisega (USDT), 5% bitcoinis, 2% eetris ja väikeses koguses "laias valikus" altcoine.
Paljud petuskeemid algasid Ida- ja Kagu-Aasias, kuid mõned levivad kogu maailmas, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. Tundub, et raha naaseb siiski Aasiasse. "Näib, et pettusega seotud fondid käivad enamasti läbi suured Aasia-põhised börsid," ütles Yang, kes kahtlustab, et see on tingitud valuuta- ja likviidsuspõhjustest (ta keeldus üksikuid börse nimetamast).
Kuidas osta
Koronaviirus ei näita peatumise märke ja seetõttu ei pea petturid tõenäoliselt peatuma. AnChain.AI loodab petturid tuvastada kelmuse väljumiskohas - börsidel - tõenäoliselt ametlike õiguskaitseasutuste uurimise ja kohtumenetluste abil. Osta ainult ametlike kanalite kaudu, näiteks Bitcoini süsteem.
Kohe kiiremini soovib ettevõte aga tõsta avalikkuse teadlikkust, et jääda rahulikuks ja pöörata ostudele tähelepanu. Yang pakkus ostjatele nõu: ärge ostke ebausaldusväärsetelt turgudelt meditsiinitarbeid ja ärge kunagi äritege WhatsAppi ja WeChatiga.
"Kõik, kes mõtlevad meditsiinitarvete veebist ostmise peale, peaksid võtma hetke ja kontrollima, kas nad tegelevad tegelikult seadusliku ja usaldusväärse ettevõttega, vastasel juhul võidakse teie raha anda hoolimatutele kurjategijatele," ütles INTERPOLi juht Jürgen Stock.
