salauksessa
Sisään taistelu Vuosien ajan ollut käytössä kryptovaluuttojen kannattajien ja vähittäjien keskuudessa, yksi niiden syiden tueksi esittämistä argumenteista koskee sitä, että virtuaalivaluutat ovat viime kädessä erinomainen työkalu kaikkien niiden käytettävissä, jotka aikovat puhdistaa rahaa laittomasta toiminnasta.
Keskustelu, joka voi syttyä uudestaan Polonia, liittyväIvan Manuel Molina Leen pidätys, presidentti Crypto Capital. Katsotaan siis, mikä se on ja miksi sillä voi olla vaikutuksia piimaahan.
Molina Leen pidätys
Puolan poliisi Wroclawin syyttäjänvirasto, jatkoi Ivan Manuel Molina Leen, Crypto Capital -yhtiön presidentin, jonka hän on valinnut verotukselliseksi kotipaikakseen, Michalowice. Uutisten ilmoittaminen oli wPolityce.pltoteamalla sen pidätys olisi tehty Kreikassa, josta liikemies lennetään myöhemmin sotilaskoneella Varsovaan. Sama syyttäjä jatkoi myös noin puolitoisen miljardin Puolan zlotyn takavarikointi (lähes 400 miljoonaa dollaria), talletettu yhteen Skierniewicen pankki. Molina Lee: tä vastaan esitetty syytös on rahan pesula Kolumbian huumekauppakartelleista. Aikaviite viittaa joihinkin vuosina 2016-2018 toteutettuihin toimintoihin, joissa Crypto Capital nähtiin omana instrumenttinaan.
Bitfinex-tapaus
Crypto Capitalin tarina oli ylittänyt viime viikkojen aikana Bitfinex, vaihto, joka oli kokenut huomattavia vaikeuksia Puolan viranomaiset takavarikoivat 850 miljoonaa dollaria. Takavarikko, joka oli luonut todellisen aukon Bitfinexin saatavuuteen ja saattanut kriisinsä loppuun saattamaan liittyvän syyn sivussa Reginald "Reggie" Fowler, Minnesota Vikings NFL -tiimin entinen omistaja ja israelilainen Ravid Yosef, New Yorkin eteläisen piirin (SDNY) syytetty osallistumisesta pankkipetosten sarjaan.
Mitä LocalBitcoinsille tapahtuu?
Kyseinen tarina saattaa vauhdittaa uudelleen pitkään käytetyn keskustelun kryptovaluuttojen hyödyllisyydestä rikostaloudessa. Myös siksi, että se leikkaa toisen uutisen, jolla ei ole vähäistä merkitystä, se, joka liittyy vähentynyt kauppa LocalBitcoins-alustalla, kun kaikkien käyttäjien henkilöllisyyden todentamista koskeva velvoite, joka käyttää sitä virtuaalivaluuttatapahtumiin, aktivoitiin lokakuun ensimmäisenä päivänä. Yrityksen toimipaikasta johtuva velvoite Finlandia ja siten kierrätystä koskevien eurooppalaisten direktiivien alaisia.
Juuri tämä tarina näyttää kuitenkin ottavan maan pois niiden jalkojen alla, jotka yhdistävät digitaalisen omaisuuden ja kierrätyksen. Loppujen lopuksi, jos hyväksyt sen väitteen, että LocalBitcoinsilla epäonnistuneet vaihdot ovat nimenomaan likaisen rahan pesua, osoitettaisiin, kuinka helppoa on torjua ilmiötä selvittämällä liiketoimia avoimesti. Kuten kryptovaluutan kannattajat ja kaikki ne, jotka omistautuvat sellaisen sektorin kehittämiseen, joka voisi hyötyä suuremmasta avoimuudesta, ovat sanoneet jo kauan.
