salauksessa
Kuten tiedetään, salausvaluutoista on monia pelkoja siitä, että ne ovat ihanteellinen työkalu rikolliselle taloudelle. Monien finanssimaailman arvovaltaisten mielipiteiden mukaan heidän nimettömyyden etsiminen sopisi täydellisesti niiden ihmisten tarpeisiin, jotka ehkä haluavat puhdistaa epäilyttävän alkuperän pääoman tai luoda liiketoimia, jotka liittyvät laittomaan kauppaan tai terrorismiin. Mielipiteet, jotka ovat usein vastakohtana akateemisen maailman persoonallisuudet, mutta jotka vahvistavat tietyt tosiasiat, jotka on otettava asianmukaisesti huomioon, alkaen siitä, että monet tumma Web nähdä maksut suoritetaan virtuaalivaluutoissa.
Valvojat ovat kaksinkertaistaneet tutkimuksensa digitaalisista kolikoista
Uutuutena on äskettäin tullut vahvistus digitaalivarallisuutta koskevista epäilyistä tarkastukset yli kaksinkertaistuvat viime vuoden aikana kansalliset valvontaviranomaiset. Antaa sille oliTaloudelliset tiedot -yksikkö (UIF), elin, joka perustettiin vuonna 2008 Italian keskuspankkiin kansainvälisten sääntöjen ja kriteerien mukaisesti ja joiden mukaan jokaisessa osavaltiossa on rahanpesun selvittelykeskus, jolla on täysi operatiivinen ja hallinnollinen autonomia. sillä on perustehtävä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten toimien koordinointi. Vuosikertomus 2018 kesän alussa julkaistu julkaisu on itse asiassa osoittanut epäilyttäviin liiketoimiin liittyvien ilmoitusten määrän huimaavan kasvun, jonka kokonaismäärä on lähellä 100 miljoonaa euroa.
Toinen mielenkiintoinen tieto on se, että tutkittuihin liiketoimiin osallistuneisiin vastapuoliin liittyy noin sata vaihtoa, joista 9 prosenttia vaihdettavista määristä kuitenkin keskittyisi vain yhdeksään niistä.
Nämä eivät ole aina epäilyttäviä tapahtumia
Jos tiedot näyttävät ensi silmäyksellä vahvistavan alussa mainittuja pelkoja, on kuitenkin korostettava toista tietoa, joka liittyy siihen, että useimmissa tapauksissa raportti ei perustunut tarkkaan ja yksityiskohtaiseen epäilyyn rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta, vaan pikemminkin profiileista, jotka johtuvat pikemminkin epävarmuudesta, joka liittyy asian vähäiseen tai jopa puuttuvaan oikeudelliseen sääntelyyn. Sama Uif totesi myös, että useissa raporteissa epäilyn syyt johtuivat yhteydestä rikoksiin, kuten pimeän kaupallisen toiminnan tuottaman hyödyn uudelleenkäyttö, tietojenkalastelu, pyramidijärjestelmien yritykset, kloonattuihin kortteihin perustettu salakuljetus, huijaukset tai petokset tietotekniikka ja lunnasohjelma, eli online-kiristys, joka näkee lunnaiden kysynnän kryptovaluutoissa.
Kilpailuvirasto vahvistaa trendin
Suuntaus, joka liittyi salaista valuuttaa koskevaan epäilyttävään toimintaan liittyvien tutkimusten lisääntymiseen, jonka vahvistavat Lontoon asianajotoimiston keräämät tiedot Pinsent vapaamuurarit, jonka mukaan FCA (Financial Conduct Authority), Ison-Britannian tärkein finanssialan sääntelyviranomainen, on tiettävästi tutkinut 87 tapausta kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2018 he olivat 50, a siis 74% lisäys. Samassa tutkimuksessa otettiin uutinen vastaan ja todettiin, että tämä lähestymistapa mahdollistaa huonojen aiheiden poistamisen markkinoilta, siten lisäämällä sen avoimuutta ja siten sen kasvu.
