Prema Buenos Aires Timesu, Argentina se sprema uključiti tvrtke za kriptovalute u svoj cjelokupni regulatorni okvir protiv pranje novca (AML).
Argentinski Unidad de Información Financiera (UIF), koji se bavi rizicima od pranja novca, razmatrao bi dodavanje tvrtki za kriptovalute na popis tvrtki koje moraju podnijeti AML izvješća.
Ako se ta pravila usvoje, ona će imati značajan utjecaj na način na koji se tvrtke koje se bave kriptovalutama nose s regulatorima u Argentini. Ove tvrtke trenutačno su dužne slijediti smjernice za porezno izvješćivanje samo za 2019. godinu.
Prema izvoru koji je upoznat sa situacijom, očekuje se da će novi zakon stupiti na snagu 2022. Kripto tvrtke morat će slijediti KYC standarde i prijavljivati neobične transakcije kriptovalutama.
Stanje kriptovalute u Argentini
Argentinci koji rade u industriji kriptovaluta osudili su potencijalno anti-kripto ograničenje koje je uveo sporazum s MMF-om.
Sporazum, koji ograničava i osigurava više resursa za Argentinu da plati svoj dug od 45 milijardi dolara MMF-u, također sugerira niz koraka kojima se želi ugušiti rast kripto industrije u zemlji.
Prema nekima u zemlji, to uključuje provedbu pravila i mjera koje mogu umanjiti usvajanje kriptovaluta u zemlji.
Nakon izvješća o propisima koji ciljaju na kriptovalute, neprofitna organizacija pod nazivom Bitcoin Argentina napisala je vladi tražeći sve podatke u vezi s provedbom ovih novih mjera osmišljenih da uguše usvajanje bitcoina u zemlji.
Franco Bianchi, CMO Lemon, argentinskog startupa koji nudi rješenja za plaćanje kriptovalutama, rekao je:
“Rad u kontekstu jasnih pravila koja potiču usvajanje kriptovaluta”.
Drugi poznati entuzijast kriptovaluta, Franco Amati, rekao je kako misli da je ovo bilo namijenjeno gušenju mogućih napora financiranja bitcoina, poput onog o kojem El Salvador razmišlja.
Propisi o kripto i pranju novca
Ovo nije prvi put da je regulator odgovoran za borbu protiv pranja novca ciljao kripto tvrtke.
Uprava za financijsko ponašanje (FCA) u Ujedinjenom Kraljevstvu uvela je sličnu politiku u ožujku 2021.
Tvrtke za kriptovalute - kako je utvrdila FCA - od tada su prisiljene podnositi godišnja izvješća o financijskom kriminalu, koja uključuju statistiku o broju prijava sumnjivih aktivnosti podnesenih tijekom tog razdoblja.
Sjedinjene Američke Države i Europska unija nedavno su donijele značajne regulatorne promjene u politici kriptovaluta.
