a kriptográfia
-Ben csata évek óta érvényben a kriptovaluták hívei és lekicsinylői között, az utóbbi érvük alátámasztására felhozott egyik érv arra vonatkozik, hogy a virtuális pénznemek alapvetően kiváló eszközt jelentenek mindazok számára, akik takarítson meg pénzt az illegális tevékenységektől.
Olyan vita, amely azt kockáztatja, hogy a Polonia, kapcsolódóletartóztatták Ivan Manuel Molina Lee-telnöke Crypto Capital. Nézzük hát, mi ez, és miért lehet visszahatása a diatribire.
Molina Lee letartóztatását
A lengyel rendőrség a Wroclawi Ügyészség, letartóztatta Ivan Manuel Molina Lee-t, a Crypto Capital társaság elnökét, akit adóügyi székhelyévé választott Michalowice. Jelenteni a hírt wPolityce.pl, kijelentve azt a letartóztatást Görögországban hajtották volna végre, ahonnan az üzletembert később katonai repülőgéppel Varsóba szállították. Ugyanaz az ügyész is eljárt mintegy másfél milliárd lengyel zloty elkobzása (közel 400 millió dollár), egyben letétbe helyezve Skierniewice partja. A Molina Lee elleni vád az pénzmosás néhány kolumbiai kábítószer-kereskedelem kartelljeiből származik. Az idő referencia néhány olyan műveletre vonatkozik, amelyet 2016 és 2018 között hajtottak végre, és amelyek a Crypto Capital-t tekintették saját eszközüknek.
A Bitfinex-ügy
A Crypto Capital története az elmúlt hetekben átkerült a Bitfinex, egy csere, amely a 850 millió dollárt foglalt le a lengyel hatóságok. Egy emberrablás, amely valódi lyukat teremtett a Bitfinex elérhetőségében, és krízisét az érintett ügy szélén tette teljessé. Reginald „Reggie” Fowler, a Minnesota Vikings NFL csapat korábbi tulajdonosa és az izraeli Ravid Yosef, amelyet New York déli kerülete (SDNY) bankcsalások sorozatában való részvételével vádol.
Mi történik a LocalBitcoins-szal?
A szóban forgó történet valószínűleg újraindítja a kriptopénzek bűnügyi gazdaság szempontjából való hasznosságáról folytatott régóta folyó vitát. Azért is, mert keresztezi egy másik, nem kis jelentőségű hírt, a következőt: csökken a kereskedelem a LocalBitcoins platformon, miután október első napján aktiválták a virtuális pénznemben végzett tranzakciókhoz használó összes felhasználó személyazonosságának ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettséget. A társaság székhelyéből fakadó kötelezettség Finnország és következésképpen az újrafeldolgozásról szóló európai irányelvek hatálya alá tartozik.
Úgy tűnik azonban, hogy éppen ez a történet leveszi a talajt azok lábai alatt, akik összekapcsolják a digitális eszközöket és az újrahasznosítást. Végül is, ha elfogadja azt a tézist, hogy a LocalBitcoins-on csődbe ment tőzsdék éppen azok, amelyek piszkos pénzmosásra irányulnak, ez bizonyítaná a jelenség ellensúlyozásának könnyűségét a tranzakciók átlátható rendezésével. Ahogy a kriptovaluták hívei és mindazok, akik elkötelezik magukat egy olyan szektor fejlesztése mellett, amely nem kis hasznot húzhat a nagyobb átláthatóságból, már régóta mondják.
