A Buenos Aires Times szerint Argentína arra készül, hogy a kriptovaluta cégeket is bevonja általános szabályozási keretébe a pénzmosás (AML).
Az argentin Unidad de Información Financiera (UIF), amely a pénzmosási kockázatokkal foglalkozik, azt fontolgatná, hogy kriptovaluta-cégeket vegyen fel azon cégek listájára, amelyeknek AML-jelentést kell benyújtaniuk.
Ha ezeket a szabályokat elfogadják, jelentős hatással lesznek arra, hogy a kriptovaluta társaságok hogyan viszonyulnak a szabályozókkal Argentínában. Ezeknek a vállalkozásoknak jelenleg csak a 2019-es adóbevallási irányelveket kell követniük.
A helyzetet ismerő forrás szerint az új törvény várhatóan 2022-ben lép hatályba. A kriptográfiai cégeknek követniük kell a KYC szabványokat, és jelenteniük kell a szokatlan kriptovaluta-tranzakciókat.
A kriptovaluta helyzete Argentínában
A kriptovaluta-iparban dolgozó argentinok az IMF-megállapodás által bevezetett potenciális kriptográfia-ellenes korlátozást sújtották.
Az ügylet, amely korlátozza és több forrást biztosít Argentína számára, hogy kifizesse 45 milliárd dolláros adósságát az IMF-nek, egy sor lépést is sugall, amelyek célja a kriptoipar növekedésének elfojtása az országban.
Az országban egyesek szerint ez olyan szabályok és intézkedések végrehajtását jelenti, amelyek visszafoghatják a kriptovaluták bevezetését az országban.
A kriptovalutákat megcélzó szabályozásokról szóló jelentések nyomán a Bitcoin Argentina nevű non-profit szervezet levelet írt a kormánynak, amelyben minden adatot kért ezen új intézkedések végrehajtásával kapcsolatban, amelyek célja a bitcoinok bevezetésének megakadályozása az országban.
Franco Bianchi, a Lemon, egy kriptovaluta fizetési megoldásokat kínáló argentin startup piacvezetője elmondta:
„A kriptovaluták elfogadását ösztönző egyértelmű szabályok kontextusában dolgozunk”.
Egy másik jól ismert kriptovaluta-rajongó, Franco Amati azt mondta, hogy szerinte ennek az volt a célja, hogy elfojtson egy esetleges bitcoin-finanszírozási erőfeszítést, például azt, amelyet El Salvador fontolgat.
A kriptográfiai és pénzmosási szabályzat
Nem ez az első eset, hogy a pénzmosás elleni küzdelemért felelős szabályozó kriptovállalatokat céloz meg.
Az Egyesült Királyságban a Financial Conduct Authority (FCA) hasonló politikát hajtott végre 2021 márciusában.
A kriptovalutával foglalkozó cégek - az FCA meghatározása szerint - azóta is kénytelenek benyújtani éves pénzügyi bûnügyi jelentéseket, amelyek az adott idõszakban benyújtott gyanús tevékenységi bejelentések számáról is tartalmaznak statisztikákat.
Az Egyesült Államok és az Európai Unió a közelmúltban jelentős szabályozási változtatásokat hajtott végre a kriptovaluta-politikákban.
