a kriptográfia
Mint ismert, a kriptopénzekről sok félelem kapcsolódik attól, hogy ideális eszközük van a bűnügyi gazdaság számára. A pénzügyi világ számos mérvadó hangja szerint anonimitásuk keresése tökéletesen megfelel azok igényeinek, akik esetleg meg akarják takarítani a kétes eredetű tőkét, vagy az illegális kereskedelemhez vagy a terrorizmushoz kapcsolódó ügyleteket akarnak létrehozni. Vélemények, amelyek gyakran vannak szemben az akadémiai világ személyiségeivel, de amelyeket bizonyos tények megerősítenek, amelyeket kellőképpen figyelembe kell venni, kezdve attól a ténytől, hogy a Sötét web lásd a virtuális pénznemben teljesített fizetéseket.
A felügyelők megduplázták digitális érmékkel kapcsolatos vizsgálataikat
A digitális eszközökkel kapcsolatos gyanúk újabb megerősítése a közelmúltban érkezett ellenőrzések és ellenőrzések az elmúlt évben több mint kétszeresére nőnének nemzeti felügyeleti hatóságok. Megadni neki az voltPénzügyi információs egység (UIF), az Olaszország Bankjában 2008-ban létrehozott testület, a nemzetközi szabályoknak és kritériumoknak megfelelően, amelyek előírják, hogy minden államban jelen legyen egy teljes operatív és vezetési autonómiával rendelkező pénzügyi hírszerző egység (FIU), amely alapvető feladata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem tevékenységeinek összehangolása. A Éves jelentés 2018 a nyár elején megjelent tény, hogy a gyanús ügyletekre vonatkozó jelentések számának szédületes növekedéséről számoltak be, amelynek összege megközelítette a 100 millió euró.
További érdekes adat, hogy a vizsgált ügyletekben részt vevő partnerekkel kapcsolatban mintegy száz tőzsde történt, amelyek között azonban a kicserélendő összegek 9% -a csak 77-be koncentrálódott.
Ezek nem mindig gyanús tranzakciók
Ha első ránézésre úgy tűnik, hogy az adatok megerősítik az elején említett félelmeket, akkor ki kell emelni egy másik tényt, a a legtöbb esetben a jelentés nem a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása pontos és részletes gyanúján alapult, hanem inkább azokon a profilokon, amelyek inkább az ügy szűkös vagy éppen hiányzó jogi szabályozásával kapcsolatos bizonytalanságból fakadnak. Ugyanez az UIF azt is megjegyezte, hogy a különféle jelentésekben a gyanú okai a bűncselekményekkel való összefüggésnek tulajdoníthatók, mint például a be nem jelentett kereskedelmi tevékenységből származó bevételek újrafelhasználása, adathalászat, piramisprogramok kísérletei, klónozott kártyákon felállított kereskedelem, átverés vagy csalás. IT és ransomware, vagy online zsarolás, amely a váltságdíj iránti keresletet látja a kriptovalutákban.
Az FCA megerősíti a tendenciát
Egy olyan tendencia, amely összefügg a gyanús tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok számának növekedésével, amelyek a kriptopénzeket főszereplőnek tekintik, amit a londoni ügyvédi iroda összegyűjtött adatai is megerősítenek. Pinsent szabadkőművesek, amely szerint a FCA (Financial Conduct Authority), az Egyesült Királyság fő pénzügyi szabályozója állítólag 87 esetet vizsgált meg az elmúlt évben. 2018-ban 50 évesek voltak, a ezért 74% -os növekedés. Ugyanez a tanulmány örömmel fogadta a hírt, kijelentve, hogy ez a megközelítés lehetővé teszi a rossz alanyok piacról történő eltávolítását, ezzel hozzájárulva annak átláthatóságához és következésképpen annak növekedésére.
