Menurut Buenos Aires Times, Argentina sedang bersiap untuk memasukkan perusahaan cryptocurrency dalam kerangka peraturan keseluruhannya terhadap pencucian uang (AML).
Unidad de Información Financiera (UIF) Argentina, yang menangani risiko pencucian uang, akan mempertimbangkan untuk menambahkan perusahaan cryptocurrency ke daftar perusahaan yang harus mengajukan laporan AML.
Jika aturan ini disahkan, mereka akan berdampak signifikan pada bagaimana perusahaan cryptocurrency berurusan dengan regulator di Argentina. Bisnis ini saat ini diwajibkan untuk mengikuti pedoman pelaporan pajak untuk tahun 2019.
Menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut, undang-undang baru ini diharapkan mulai berlaku pada tahun 2022. Perusahaan Crypto akan diminta untuk mengikuti standar KYC dan melaporkan transaksi cryptocurrency yang tidak biasa.
Keadaan cryptocurrency di Argentina
Orang-orang Argentina yang bekerja di industri cryptocurrency telah mengecam potensi pembatasan anti-crypto yang diperkenalkan oleh kesepakatan IMF.
Kesepakatan itu, yang membatasi dan menyediakan lebih banyak sumber daya bagi Argentina untuk membayar utangnya senilai $45 miliar kepada IMF, juga menyarankan serangkaian langkah yang dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan industri kripto di negara tersebut.
Menurut beberapa di negara ini, ini melibatkan penerapan aturan dan tindakan yang dapat mengurangi adopsi cryptocurrency di negara tersebut.
Mengikuti laporan tentang peraturan yang menargetkan cryptocurrency, sebuah organisasi nirlaba bernama Bitcoin Argentina menulis kepada pemerintah meminta semua data mengenai penerapan langkah-langkah baru yang dirancang untuk menahan adopsi bitcoin di negara tersebut.
Franco Bianchi, CMO Lemon, startup Argentina yang menyediakan solusi pembayaran cryptocurrency, mengatakan:
“Bekerja dalam konteks aturan yang jelas yang mendorong adopsi cryptocurrency”.
Penggemar cryptocurrency terkenal lainnya, Franco Amati, mengatakan dia pikir ini dimaksudkan untuk menahan kemungkinan upaya pendanaan bitcoin, seperti yang sedang dipertimbangkan El Salvador.
Peraturan Crypto dan Pencucian Uang
Ini bukan pertama kalinya regulator yang bertanggung jawab untuk memerangi pencucian uang menargetkan perusahaan crypto.
Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris menerapkan kebijakan serupa pada Maret 2021.
Perusahaan Cryptocurrency - sebagaimana ditentukan oleh FCA - telah dipaksa untuk menyerahkan laporan kejahatan keuangan tahunan sejak saat itu, yang mencakup statistik jumlah laporan aktivitas mencurigakan yang diajukan selama periode tersebut.
Amerika Serikat dan Uni Eropa baru-baru ini membuat perubahan peraturan yang signifikan terhadap kebijakan cryptocurrency.
