Pasak „Buenos Aires Times“, Argentina ruošiasi įtraukti kriptovaliutų įmones į savo bendrą reguliavimo sistemą prieš pinigų plovimas (AML).
Argentinos Unidad de Información Financiera (UIF), užsiimanti pinigų plovimo rizika, svarstytų galimybę įtraukti kriptovaliutų įmones į įmonių, kurios privalo pateikti AML ataskaitas, sąrašą.
Jei šios taisyklės bus priimtos, jos turės didelės įtakos tam, kaip kriptovaliutų bendrovės elgsis su reguliuotojais Argentinoje. Šiuo metu šios įmonės privalo laikytis tik 2019 m. mokesčių ataskaitų teikimo gairių.
Pasak šaltinio, susipažinusio su situacija, naujasis įstatymas turėtų įsigalioti 2022 m. Kripto valdymo įmonės privalės laikytis KYC standartų ir pranešti apie neįprastus kriptovaliutų sandorius.
Kriptovaliutos padėtis Argentinoje
Argentiniečiai, dirbantys kriptovaliutų pramonėje, pasmerkė galimą kriptovaliutų apribojimą, kurį įvedė TVF susitarimas.
Sandoris, kuris riboja ir suteikia daugiau išteklių Argentinai sumokėti 45 mlrd.
Pasak kai kurių šalies gyventojų, tai apima taisyklių ir priemonių, kurios gali slopinti kriptovaliutų įsisavinimą šalyje, įgyvendinimą.
Po pranešimų apie reglamentus, taikomus kriptovaliutoms, ne pelno organizacija „Bitcoin Argentina“ parašė vyriausybei, prašydama visų duomenų apie šių naujų priemonių, skirtų sustabdyti bitkoinų įsisavinimą šalyje, įgyvendinimą.
Franco Bianchi, Argentinos startuolio Lemon CMO, teikiančio mokėjimo kriptovaliuta sprendimus, sakė:
„Darbas laikantis aiškių taisyklių, skatinančių kriptovaliutų įsisavinimą“.
Kitas gerai žinomas kriptovaliutų entuziastas Franco Amati teigė manantis, kad taip buvo siekiama užgniaužti galimas bitkoinų finansavimo pastangas, tokias, kokias svarsto Salvadoras.
Kripto ir pinigų plovimo taisyklės
Tai ne pirmas kartas, kai už kovą su pinigų plovimu atsakinga reguliavimo institucija nusitaiko į kriptovaliutų įmones.
JK Finansinio elgesio institucija (FCA) panašią politiką įgyvendino 2021 m. kovo mėn.
Kriptovaliutų įmonės, kaip nustatė FCA, nuo to laiko buvo priverstos teikti metines finansinių nusikaltimų ataskaitas, kuriose pateikiama statistika apie per tą laikotarpį pateiktų įtartinos veiklos pranešimų skaičių.
Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga neseniai padarė reikšmingus kriptovaliutų politikos reguliavimo pakeitimus.
