Siasatan terhadap cryptocurrency meningkat dua kali ganda

Seperti yang diketahui, mengenai cryptocurrency terdapat banyak ketakutan yang berkaitan dengan mereka sebagai alat yang ideal untuk ekonomi jenayah. Menurut banyak suara berwibawa dari dunia kewangan, pencarian mereka untuk tidak disebutkan namanya akan sesuai dengan keperluan mereka yang mungkin ingin membersihkan modal asal yang meragukan, atau membuat transaksi yang berkaitan dengan perdagangan haram atau keganasan. Pendapat yang sering berbeza dengan personaliti dari dunia akademik, tetapi yang disahkan oleh beberapa fakta yang harus dipertimbangkan, bermula dari fakta bahawa banyak aktiviti Web Gelap lihat pembayaran dibuat dalam mata wang maya.

Penyelia telah menggandakan penyiasatan mereka terhadap duit syiling digital

Sebagai pengesahan lain mengenai kecurigaan mengenai aset digital, berita baru-baru ini telah sampai kawalan dan pemeriksaan akan berlipat kali ganda sepanjang tahun lalu ke atasnya oleh pihak berkuasa penyeliaan negara. Untuk memberikannya adalahUnit Maklumat Kewangan (UIF), sebuah badan yang ditubuhkan pada tahun 2008 di Bank of Italy dengan mematuhi peraturan dan kriteria antarabangsa, yang menyediakan kehadiran di setiap Negara Unit Perisikan Keuangan (FIU) dengan otonomi operasi dan manajerial penuh, yang ia mempunyai fungsi mendasar untuk mengkoordinasikan kegiatan untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. The Laporan tahunan 2018 yang diterbitkan pada awal musim panas, pada kenyataannya, melaporkan pertumbuhan yang memusingkan dalam jumlah laporan yang berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan, dengan jumlah keseluruhan yang hampir 100 berjuta-juta euro.
Data lain yang menarik ialah data yang berkaitan dengan rakan niaga yang terlibat dalam urus niaga yang diperiksa, kira-kira seratus pertukaran, di antaranya, bagaimanapun, 9% daripada jumlah yang akan ditukar akan tertumpu hanya dalam 77 daripadanya.

Ini bukan transaksi yang mencurigakan

Sekiranya pada pandangan pertama data nampaknya mengesahkan ketakutan yang disebutkan di awal, bagaimanapun, data lain harus ditekankan, yang berkaitan dengan fakta bahawa dalam kebanyakan kes, laporan itu tidak didasarkan pada kecurigaan yang tepat dan terperinci mengenai pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas, melainkan pada profil yang berasal daripada ketidakpastian yang berkaitan dengan kekurangan atau bahkan hilangnya peraturan undang-undang mengenai masalah ini. UIF yang sama juga menyatakan bahawa dalam pelbagai laporan alasan kecurigaan disebabkan oleh hubungan dengan kesalahan jenayah, seperti penggunaan kembali hasil dari kegiatan komersial yang tidak diisytiharkan, phishing, percubaan pada skema piramid, perdagangan yang dilakukan pada kad kloning, penipuan atau penipuan. IT dan ransomware, atau pemerasan dalam talian yang melihat permintaan tebusan dalam cryptocurrency.

FCA mengesahkan trend

Trend, yang dikaitkan dengan peningkatan penyiasatan yang berkaitan dengan aktiviti mencurigakan yang melibatkan cryptocurrency, yang disahkan oleh data yang dikumpulkan oleh firma undang-undang London Mason Pinsent, mengikut mana FCA (Financial Conduct Authority), pengawal selia kewangan utama Inggeris, dilaporkan telah menyiasat 87 kes pada tahun lalu. Pada tahun 2018 mereka berusia 50, dengan oleh itu peningkatan 74%. Kajian yang sama menyambut berita itu, dengan menyatakan bahawa pendekatan ini memungkinkan penghapusan dari pasaran subjek buruk, sehingga menyumbang kepada ketelusannya dan, akibatnya, pertumbuhannya.