op de crypto
In strijd jarenlang tussen voorstanders en tegenstanders van cryptocurrencies, een van de argumenten die ter ondersteuning van hun oorzaak worden aangevoerd door de tweede bezorgdheid dat virtuele munten naar de bodem gaan om een uitstekend hulpmiddel te vormen dat beschikbaar is voor iedereen die van plan is om ruim het geld op voor illegale activiteiten.
Een discussie die het risico loopt opnieuw te worden verbrand door het nieuws dat er vandaan komt Polonia, met betrekking totarrestatie van Ivan Manuel Molina Lee, Voorzitter van Crypto Capital. Dus laten we kijken wat het is en waarom het gevolgen kan hebben voor de diatribe.
De arrestatie van Molina Lee
De Poolse politie, op input van de Procureur van Wroclaw, ging over tot de arrestatie van Ivan Manuel Molina Lee, president van Crypto Capital, een bedrijf dat koos als fiscale woonplaats Michalowice. Het nieuws werd gemeld wPolityce.pl, dat bewerend de arrestatie zou in Griekenland zijn uitgevoerd, van waaruit de zakenman vervolgens met militaire vliegtuigen naar Warschau werd gebracht. Dezelfde volmacht ging ook door inbeslagname van ongeveer anderhalf miljard Poolse Zloty (bijna 400 miljoen dollar), gestort in één Bank of Skierniewice. De beschuldiging tegen Molina Lee is riciclaggio di denaro van enkele tekenen van Colombiaanse drugshandel. De tijdreferentie is naar sommige operaties die zijn uitgevoerd tussen de 2016 en de 2018, die Crypto Capital als hun eigen tool hebben gezien.
De Bitfinex-affaire
De Crypto Capital-affaire was de afgelopen weken gekruist met die van Bitfinex, uitwisseling die door de inbeslagname van 850 miljoen dollar door de Poolse autoriteiten. Een inbeslagname die een reëel gat in de beschikbaarheid van Bitfinex had gecreëerd en zijn crisis in de marge van de oorzaak had opgelost Reginald "Reggie" Fowler, voormalig mede-eigenaar van het Minnesota Vikings NFL-team en de Israëliër Ravid Josef, beschuldigd door het Southern District van New York (SDNY) van betrokkenheid bij een reeks bankfraude.
Wat gebeurt er met LocalBitcoins?
Het verhaal in kwestie zal waarschijnlijk de eeuwenoude discussie over het nut van cryptocurrencies voor de criminele economie nieuw leven inblazen. Ook omdat het gaat kruisen met een ander nieuws van geen klein account, dat relatief aan het daling in uitwisselingen op het LocalBitcoins-platform, na de verplichting om de identiteit te verifiëren van alle gebruikers die het gebruiken voor bewerkingen in virtuele valuta op de eerste dag van oktober. Een verplichting die voortvloeit uit het feit dat het bedrijf is gestationeerd Finland en bijgevolg onderworpen aan de Europese richtlijnen op het gebied van recycling.
Het is echter juist deze kwestie die de bodem lijkt te verwijderen onder de voeten van degenen die digitale activa en recycling met elkaar verbinden. Immers, als men de stelling aanvaardt dat de uitwisselingen die mislukten op LocalBitcoins precies die zijn die gericht zijn op het recyclen van vuil geld, het gemak van het tegengaan van het fenomeen zou worden aangetoond transacties transparant aanpassen. Als de voorstanders van cryptocurrencies en al diegenen die zich inzetten voor de ontwikkeling van een sector die niet een beetje zou kunnen profiteren van grotere transparantie, hebben dit al lang bevestigd.
