op de crypto
Zoals bekend op cryptocurrencies zijn er nogal wat angsten die verband houden met het feit dat ze een ideaal hulpmiddel zijn voor de criminele economie. Volgens veel gezaghebbende stemmen in de financiële wereld leent hun zoektocht naar anonimiteit zich perfect voor de behoeften van degenen die misschien kapitaal van dubieuze herkomst willen opruimen, of transacties die verband houden met illegale handel of terrorisme tot leven willen wekken. Meningen die er vaak zijn tegengewerkt door persoonlijkheden uit de academische wereld, maar die worden bevestigd door enkele feiten waarmee terdege rekening moet worden gehouden, uitgaande van het feit dat veel activiteiten van Dark Web zie het doen van betalingen in virtuele valuta.
Toezichthouders hebben het onderzoek naar digitale munten verdubbeld
Als nog een bevestiging van de vermoedens die op digitale activa wegen, is het nieuws onlangs aangekomen volgens welke het afgelopen jaar zouden de controles en inspecties meer dan verdubbeld zijn daarop door de nationale toezichthoudende autoriteiten. Het werd gegeven door deEenheid financiële inlichtingen (UIF), een orgaan dat in 2008 is opgericht binnen de Bank van Italië in overeenstemming met internationale regels en criteria, dat voorziet in de aanwezigheid in elke staat van een financiële inlichtingeneenheid (FIU) met volledige operationele en beheersautonomie, waarvan het de fundamentele coördinatie van de activiteiten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De 2018 jaarverslag gepubliceerd aan het begin van de zomer, signaleerde namelijk de duizelingwekkende groei van het aantal meldingen van verdachte transacties, met een totaalbedrag dat grensde aan de 100 miljoen.
Een ander interessant gegeven is dan dat met betrekking tot de tegenpartijen die betrokken zijn bij de onderzochte transacties, ongeveer honderd beurzen, waarvan echter 9% van de verhandelde bedragen geconcentreerd zou zijn in slechts 77 van hen.
Dit zijn niet altijd verdachte transacties
Als het cijfer op het eerste gezicht de aan het begin genoemde angsten lijkt te bevestigen, moet echter een ander feit worden onderstreept, namelijk het feit dat in de meeste gevallen was de melding niet gebaseerd op een nauwkeurig en gedetailleerd vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering, maar op profielen die eerder voortkomen uit de onzekerheid die verband houdt met de schaarse of zelfs ontbrekende wettelijke regeling van de zaak. De UIF merkte zelf ook op dat in verschillende rapporten de redenen voor verdenking te wijten waren aan het verband met strafbare feiten, zoals het hergebruik van opbrengsten uit niet-aangegeven commerciële activiteiten, phishing, pogingen tot piramidespelen, handel op gekloonde kaarten, oplichting of fraude en ransomware, d.w.z. online afpersingen die het losgeldverzoek in cryptocurrencies zien.
De FCA bevestigt de trend
Een trend die verband houdt met de toename van onderzoeken naar verdachte activiteiten met cryptocurrencies, die wordt bevestigd door de gegevens die zijn verzameld door het Londense advocatenkantoor Pinsent Masons, volgens welke de FCA (Financial Conduct Authority), de belangrijkste financiële regelgevende instantie in het Verenigd Koninkrijk, zou het afgelopen jaar 87 zaken hebben onderzocht. In 2018 waren ze 50, met een dus stijging van 74%. Dezelfde studie verwelkomde het nieuws positief en verklaarde dat deze aanpak het mogelijk maakt om slechte onderwerpen van de markt te verwijderen, daarmee bijdragen aan de transparantie ervan en dus aan de groei ervan.
