I følge Buenos Aires Times forbereder Argentina seg på å inkludere kryptovalutafirmaer i sitt overordnede regelverk mot penger vaskeri (AML).
Argentinas Unidad de Información Financiera (UIF), som håndterer hvitvaskingsrisikoer, vil vurdere å legge til kryptovalutafirmaer på listen over firmaer som må sende inn AML-rapporter.
Hvis disse reglene blir vedtatt, vil de ha en betydelig innvirkning på hvordan kryptovalutaselskaper håndterer regulatorer i Argentina. Disse virksomhetene er foreløpig pålagt å følge retningslinjer for skatterapportering kun for 2019.
Ifølge en kilde som er kjent med situasjonen, forventes den nye loven å tre i kraft i 2022. Kryptofirmaer vil bli pålagt å følge KYC-standarder og rapportere uvanlige kryptovalutatransaksjoner.
Tilstanden for kryptovaluta i Argentina
Argentinere som jobber i kryptovalutaindustrien har kritisert en potensiell anti-krypto-restriksjon som IMF-avtalen introduserte.
Avtalen, som begrenser og gir Argentina flere ressurser til å betale sin gjeld på 45 milliarder dollar til IMF, antyder også en rekke skritt som skal dempe veksten i kryptoindustrien i landet.
Ifølge enkelte i landet innebærer dette å implementere regler og tiltak som kan dempe innføringen av kryptovalutaer i landet.
Etter rapporter om forskrifter rettet mot kryptovalutaer, skrev en ideell organisasjon kalt Bitcoin Argentina til regjeringen og ba om alle data angående implementeringen av disse nye tiltakene designet for å kvele bitcoin-adopsjon i landet.
Franco Bianchi, CMO for Lemon, en argentinsk oppstart som tilbyr betalingsløsninger for kryptovaluta, sa:
"Å jobbe i en kontekst med klare regler som oppmuntrer til bruk av kryptovalutaer."
En annen kjent kryptovaluta-entusiast, Franco Amati, sa at han tror dette var ment å kvele en mulig bitcoin-finansieringsinnsats, slik som den El Salvador vurderer.
Forskrifter om krypto og hvitvasking
Dette er ikke første gang at en regulator som er ansvarlig for å bekjempe hvitvasking av penger har målrettet kryptoselskaper.
Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannia implementerte en lignende policy i mars 2021.
Kryptovalutafirmaer - som bestemt av FCA - har blitt tvunget til å sende inn årlige rapporter om økonomisk kriminalitet siden den gang, som inkluderer statistikk over antall mistenkelige aktivitetsrapporter som ble sendt inn i løpet av den perioden.
USA og EU har nylig gjort betydelige reguleringsendringer i retningslinjene for kryptovaluta.
