Według Buenos Aires Times Argentyna przygotowuje się do włączenia firm kryptowalutowych do swoich ogólnych ram regulacyjnych przeciwko pranie pieniędzy (AML).
Argentyna Unidad de Información Financiera (UIF), która zajmuje się ryzykiem prania pieniędzy, rozważa dodanie firm kryptowalutowych do listy firm, które muszą składać raporty AML.
Jeśli te zasady zostaną przyjęte, będą miały znaczący wpływ na to, jak firmy zajmujące się kryptowalutami radzą sobie z regulatorami w Argentynie. Firmy te są obecnie zobowiązane do przestrzegania wytycznych dotyczących sprawozdawczości podatkowej tylko za 2019 r.
Według źródła zaznajomionego z sytuacją, nowe prawo ma wejść w życie w 2022 roku. Firmy kryptograficzne będą zobowiązane do przestrzegania standardów KYC i zgłaszania nietypowych transakcji kryptowalutowych.
Stan kryptowaluty w Argentynie
Argentyńczycy pracujący w branży kryptowalut zatrzasnęli potencjalne ograniczenie antykrypto, które wprowadziła umowa z MFW.
Umowa, która ogranicza i zapewnia więcej środków dla Argentyny na spłatę 45 miliardów dolarów długu wobec MFW, sugeruje również szereg kroków mających na celu stłumienie wzrostu w branży kryptograficznej w tym kraju.
Według niektórych w kraju wiąże się to z wdrażaniem zasad i środków, które mogą osłabić adopcję kryptowalut w kraju.
Po doniesieniach o przepisach dotyczących kryptowalut organizacja non-profit o nazwie Bitcoin Argentina napisała do rządu, prosząc o wszystkie dane dotyczące wdrożenia tych nowych środków mających na celu powstrzymanie adopcji bitcoinów w tym kraju.
Franco Bianchi, CMO Lemon, argentyńskiego startupu dostarczającego rozwiązania płatnicze w kryptowalutach, powiedział:
„Praca w kontekście jasnych zasad, które zachęcają do przyjmowania kryptowalut”.
Inny znany entuzjasta kryptowalut, Franco Amati, powiedział, że uważa, że miało to na celu stłumienie ewentualnego wysiłku finansowania bitcoinów, takiego jak ten rozważany przez Salwador.
Przepisy dotyczące kryptowalut i prania brudnych pieniędzy
To nie pierwszy raz, kiedy regulator odpowiedzialny za walkę z praniem brudnych pieniędzy zaatakował firmy kryptograficzne.
Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii wprowadził podobną politykę w marcu 2021 r.
Firmy kryptowalutowe – jak ustaliła FCA – są od tego czasu zmuszone do składania rocznych raportów o przestępstwach finansowych, które zawierają statystyki dotyczące liczby zgłoszeń podejrzanej działalności zgłoszonych w tym okresie.
Stany Zjednoczone i Unia Europejska dokonały ostatnio znaczących zmian regulacyjnych w polityce kryptowalut.
