pe cripto
După cum se știe, despre criptomonede există multe temeri legate de faptul că sunt un instrument ideal pentru economia criminală. Potrivit multor voci autoritare din lumea financiară, căutarea lor pentru anonimat s-ar pretinde perfect nevoilor celor care probabil vor să curețe capitalul de origine dubioasă sau să creeze tranzacții legate de traficul ilegal sau terorism. Păreri care sunt adesea contrastat de personalități din lumea academică, dar care sunt confirmate de unele fapte care trebuie luate în considerare, pornind de la faptul că multe activități ale Web întunecat vezi plățile efectuate în monede virtuale.
Supervizorii și-au dublat investigațiile privind monedele digitale
Ca o altă confirmare a suspiciunilor legate de activele digitale, a sosit recent știrea că controalele și inspecțiile s-ar dubla peste ultimul an autoritățile naționale de supraveghere. Să-l dau a fostUnitatea de informații financiare (UIF), un organism înființat în 2008 în cadrul Băncii Italiei în conformitate cu normele și criteriile internaționale, care prevede prezența în fiecare stat a unei unități de informații financiare (UIF) cu autonomie operațională și managerială deplină, care are funcția fundamentală de coordonare a activităților de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Raport anual 2018 publicat la începutul verii a semnalat, de fapt, o creștere amețitoare a numărului de rapoarte referitoare la tranzacții suspecte, cu o sumă globală care a fost aproape 100 milioane de euro.
O altă informație interesantă este cea referitoare la contrapartidele implicate în tranzacțiile examinate, aproximativ o sută de schimburi, dintre care, totuși, 9% din sumele care urmează să fie schimbate ar fi concentrate în doar 77 dintre ele.
Acestea nu sunt întotdeauna tranzacții suspecte
Dacă la prima vedere datele par să confirme temerile menționate la început, ar trebui subliniat un alt fapt, cel referitor la în majoritatea cazurilor, raportul nu s-a bazat pe o suspiciune precisă și detaliată privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului, dar pe profiluri care derivă mai degrabă din incertitudinea legată de reglementarea juridică a problemei, chiar lipsă sau chiar lipsă. Același Uif a constatat, de asemenea, că, în diferite rapoarte, motivele suspiciunii erau atribuite legăturii cu infracțiuni, cum ar fi reutilizarea veniturilor din activități comerciale nedeclarate, phishing, tentative de piramidă, trafic de cărți clonate, escrocherii sau fraudă tehnologia informației și ransomware, adică extorcări online care văd cererea de răscumpărare în criptomonede.
FCA confirmă tendința
O tendință, legată de creșterea investigațiilor legate de activități suspecte care implică criptomonede, confirmată de datele colectate de firma de avocatură din Londra Pionieri masoni, conform căruia FCA (Financial Conduct Authority), principalul autoritate de reglementare financiară din Marea Britanie, ar fi investigat 87 de cazuri în ultimul an. În 2018 au fost 50, cu un prin urmare crește cu 74%. Același studiu a salutat știrile, afirmând că această abordare permite eliminarea de pe piață a subiecților răi, contribuind astfel la transparența acestuia și, în consecință, creșterea acestuia.
