Обзоры криптовалют удвоились

Как известно, Есть много опасений по поводу криптовалюты, связанных с тем, что они являются идеальным инструментом для криминальной экономики, По мнению многих авторитетных представителей финансового мира, их поиск анонимности идеально подходит тем, кто хочет очистить капитал сомнительного происхождения или оживить сделки, связанные с незаконным оборотом или терроризмом. Мнения, которые часто противостоят личности из академического мира, но которые подтверждаются в некоторых фактах, которые должны быть приняты во внимание, исходя из того, что многие Dark Web они видят платежи в виртуальных валютах.

Супервайзеры удвоили расследование цифровых монет

В качестве еще одного подтверждения подозрений в отношении цифровых активов недавно поступили новости, согласно которым за прошедший год проверки и проверки более чем удвоились на них со стороны национальных руководителей. Чтобы это былоОтдел финансовой информации (UIF) - орган, созданный в 2008 году в рамках Банка Италии в соответствии с международными правилами и критериями, которые предусматривают наличие в каждом государстве подразделения финансовой разведки (ПФР) с полной оперативной и управленческой автономией, которая он выполняет основную функцию координации деятельности по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 2018 годовой отчет фактически опубликованный в начале лета, он сигнализировал о головокружительном увеличении числа сообщений о подозрительных транзакциях, причем общая сумма приблизилась к общему количеству 100 миллионов.
Еще одним интересным фактом является то, что в отношении контрагентов, участвующих в рассмотренных сделках, около ста бирж, среди которых, однако, 9% обмениваемых сумм, будут сосредоточены лишь в 77 из них.

Это не всегда подозрительные транзакции

Если на первый взгляд кажется, что данные подтверждают опасения, упомянутые в начале, следует подчеркнуть и другие данные, касающиеся того факта, что в большинстве случаев доклад не был основан на точном и косвенном подозрении в отмывании денег или финансировании терроризма, а скорее на профилях, вытекающих скорее из неопределенности, связанной с недостаточным или даже отсутствующим правовым регулированием вопроса. Тот же UIF также обнаружил, что в нескольких отчетах причины подозрений были связаны с уголовными преступлениями, такими как повторное использование доходов от незаявленной коммерческой деятельности, фишинга, попыток взлома схем, торгов на клонированных карточках, мошенничества или мошенничества. IT и вымогателей, или онлайн вымогательства, которые видят выкуп записку в криптовалютах.

FCA подтверждает тенденцию

Тенденция связана с увеличением количества расследований, связанных с подозрительной деятельностью, связанной с криптовалютами, что подтверждается данными, собранными лондонской юридической фирмой Пинсент масоновсогласно которому FCA (Financial Conduct Authority), ведущий орган финансового регулирования Великобритании, расследовал бы 87 случаев в прошлом году. В 2018 году им было 50, с затем увеличение 74%, В том же исследовании приветствовались новости, заявив, что этот подход позволяет устранять плохих субъектов с рынка, тем самым способствуя его прозрачности и, следовательно, к его росту.