på krypto
I strid på plats i flera år bland förespråkare och motståndare till kryptovalutor, är ett av argumenten som stöds för deras sak av den senare det faktum att virtuella valutor i slutändan utgör ett utmärkt verktyg tillgängligt för alla som tänker städa upp pengar från olagliga aktiviteter.
En diskussion som riskerar att antändas igen av nyheterna från polonia, relatera tillarrestering av Ivan Manuel Molina Lee, president för Crypto Capital. Så låt oss se vad det är och varför det kan få konsekvenser för diatriben.
Gripandet av Molina Lee
Den polska polisen efter inlägg från Åklagarmyndigheten i Wroclaw, fortsatte till arresteringen av Ivan Manuel Molina Lee, president för Crypto Capital, ett företag som han har valt som sitt skattehem Michalowice. Att rapportera nyheterna var wPolityce.pl, Säger att gripandet skulle ha genomförts i Grekland, varifrån affärsmannen senare skulle flygas till Warszawa i ett militärplan. Samma åklagare fortsatte också till konfiskering av cirka en och en halv miljard polska zlotys (nästan 400 miljoner dollar), deponerad i en bank of Skierniewice. Anklagelsen mot Molina Lee är pengatvätt kommer från några colombianska narkotikahandelkarteller. Tidsreferensen är till vissa operationer som genomförts mellan 2016 och 2018, där Crypto Capital var sitt eget instrument.
Bitfinex-affären
Historien om Crypto Capital hade passerat de senaste veckorna med den av Bitfinex, ett utbyte som hade stora svårigheter på grund av beslag på 850 miljoner dollar av de polska myndigheterna. Ett anfall som skapat ett verkligt hål i Bitfinex tillgänglighet och fullbordat sin kris vid sidan av orsaken som involverade Reginald "Reggie" Fowler, tidigare delägare i Minnesota Vikings NFL-team och israel Ravid Josef, anklagad av Southern District of New York (SDNY) för inblandning i en serie bankbedrägerier.
Vad händer med LocalBitcoins?
Berättelsen i fråga kommer sannolikt att väcka den långvariga diskussionen om nyttan av kryptovalutor för den kriminella ekonomins syften. Också för att den korsar en annan nyhet av ingen liten betydelse, den som rör minskad handel på LocalBitcoins-plattformen, efter att skyldigheten att verifiera identiteten för alla användare som använder den för transaktioner i virtuella valutor aktiverades den första dagen i oktober. En skyldighet till följd av att företaget är stationerat Finland och följaktligen underkastade europeiska direktiv om återvinning.
Men den här historien verkar ta bort marken under fötterna på dem som länkar digitala tillgångar och återvinning. När allt kommer omkring, om du accepterar avhandlingen att utbyten som har misslyckats på LocalBitcoins är just de som syftar till att tvätta smutsiga pengar, det skulle bevisa att det är lätt att motverka fenomenet genom att genomföra transparenta transaktioner. Som förespråkarna för kryptovalutor och alla de som ägnar sig åt att utveckla en sektor som inte skulle kunna dra nytta av större transparens har sagt under lång tid.
