på krypto
Som det är känt, om kryptovalutor finns det många rädslor relaterade till att de är ett idealiskt verktyg för den kriminella ekonomin. Enligt många auktoritativa röster i finansvärlden skulle deras sökande efter anonymitet passa perfekt för dem som kanske vill städa upp kapital av tvivelaktigt ursprung eller skapa transaktioner kopplade till olaglig handel eller terrorism. Åsikter som ofta är kontrasterad av personligheter från den akademiska världen, men som bekräftas av vissa fakta som ska tas i beaktande, med utgångspunkt från det faktum att många aktiviteter i mörk Web se betalningar görs i virtuella valutor.
Handledare har fördubblat sina utredningar av digitala mynt
Som ännu en bekräftelse på misstankarna kring digitala tillgångar har nyheten nyligen kommit att kontroller och inspektioner skulle mer än fördubblas under det senaste året de nationella tillsynsmyndigheterna. Att ge det varEnheten för finansiell information (UIF), ett organ som inrättades 2008 inom Bank of Italy i överensstämmelse med internationella regler och kriterier, som föreskriver närvaro i varje stat av en Financial Intelligence Unit (FIU) med fullständig operativ och ledningsmässig autonomi, som den har den grundläggande funktionen att samordna aktiviteter för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. De Årsredovisning 2018 publicerades i början av sommaren rapporterade faktiskt den svindlande tillväxten i antalet rapporter om misstänkta transaktioner, med ett totalt belopp som har kommit nära 100 miljoner euro.
En annan intressant information är att de motparter som deltar i de undersökta transaktionerna, cirka hundra börser, varav emellertid 9% av beloppen som ska bytas ut skulle koncentreras till bara 77 av dem.
Det här är inte alltid misstänkta transaktioner
Om uppgifterna vid första anblicken verkar bekräfta de farhågor som nämndes i början, bör dock andra uppgifter betonas, som rör det faktum att i de flesta fall baserades rapporten inte på en exakt och detaljerad misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, utan snarare på profiler som härrör från osäkerheten i samband med den knappa eller till och med saknade rättsliga regleringen av ärendet. Samma UIF noterade också att orsakerna till misstankar i olika rapporter kan hänföras till sambandet med brott, såsom återanvändning av intäkter från odeklarerad kommersiell verksamhet, nätfiske, försök till pyramidprogram, människohandel på klonade kort, bedrägerier eller bedrägerier. informationsteknik och ransomware, dvs utpressningar online som ser lösenkravet i kryptovalutor.
FCA bekräftar trenden
En trend kopplad till ökningen av utredningar relaterade till misstänkta aktiviteter med kryptovalutor, vilket bekräftas av de uppgifter som samlats in av Londons advokatbyrå Pinsent Masons, enligt vilken FCA (Financial Conduct Authority), Storbritanniens främsta finansiella tillsynsmyndighet, har enligt uppgift undersökt 87 ärenden under det senaste året. År 2018 var de 50, med en därför ökar 74%. Samma studie välkomnade nyheterna och uppgav att detta tillvägagångssätt gör det möjligt att eliminera dåliga ämnen från marknaden. vilket bidrar till dess insyn och följaktligen till dess tillväxt.
