Ayon sa Buenos Aires Times, naghahanda ang Argentina na isama ang mga kumpanya ng cryptocurrency sa pangkalahatang balangkas ng regulasyon nito laban sa laundering ng pera (AML).
Ang Unidad de Información Financiera (UIF) ng Argentina, na tumatalakay sa mga panganib sa money laundering, ay isasaalang-alang ang pagdaragdag ng mga cryptocurrency firm sa listahan ng mga kumpanyang dapat maghain ng mga ulat ng AML.
Kung maipapasa ang mga patakarang ito, magkakaroon sila ng malaking epekto sa kung paano nakikitungo ang mga kumpanya ng cryptocurrency sa mga regulator sa Argentina. Ang mga negosyong ito ay kasalukuyang kinakailangan na sundin ang mga alituntunin sa pag-uulat ng buwis para sa 2019 lamang.
Ayon sa isang source na pamilyar sa sitwasyon, ang bagong batas ay inaasahang magkakabisa sa 2022. Ang mga kumpanya ng Crypto ay kinakailangan na sundin ang mga pamantayan ng KYC at mag-ulat ng mga hindi pangkaraniwang transaksyon sa cryptocurrency.
Ang estado ng cryptocurrency sa Argentina
Binatikos ng mga Argentine na nagtatrabaho sa industriya ng cryptocurrency ang isang potensyal na anti-crypto restriction na ipinakilala ng IMF deal.
Ang kasunduan, na naglilimita at nagbibigay ng mas maraming mapagkukunan para sa Argentina upang bayaran ang $ 45 bilyon nitong utang sa IMF, ay nagmumungkahi din ng isang serye ng mga hakbang na nilayon upang pigilan ang paglago sa industriya ng crypto sa bansa.
Ayon sa ilan sa bansa, ito ay nagsasangkot ng pagpapatupad ng mga patakaran at mga hakbang na maaaring magpapahina sa paggamit ng mga cryptocurrencies sa bansa.
Kasunod ng mga ulat sa mga regulasyon na nagta-target ng mga cryptocurrencies, isang non-profit na organisasyon na tinatawag na Bitcoin Argentina ang sumulat sa gobyerno na humihiling ng lahat ng data tungkol sa pagpapatupad ng mga bagong hakbang na ito na idinisenyo upang pigilan ang pag-aampon ng bitcoin sa bansa.
Si Franco Bianchi, CMO ng Lemon, isang Argentine startup na nagbibigay ng mga solusyon sa pagbabayad ng cryptocurrency, ay nagsabi:
"Paggawa sa isang konteksto ng malinaw na mga panuntunan na naghihikayat sa pag-ampon ng mga cryptocurrencies".
Ang isa pang kilalang mahilig sa cryptocurrency, si Franco Amati, ay nagsabi na sa palagay niya ito ay inilaan upang pigilan ang isang posibleng pagsisikap sa pagpopondo ng bitcoin, tulad ng isa na isinasaalang-alang ng El Salvador.
Mga Regulasyon sa Crypto at Money Laundering
Hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang regulator na responsable sa paglaban sa money laundering ay nag-target ng mga kumpanya ng crypto.
Ang Financial Conduct Authority (FCA) sa UK ay nagpatupad ng katulad na patakaran noong Marso 2021.
Ang mga kumpanya ng Cryptocurrency - ayon sa tinukoy ng FCA - ay pinilit na magsumite ng taunang ulat ng krimen sa pananalapi mula noon, na kinabibilangan ng mga istatistika sa bilang ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad na isinumite sa panahong iyon.
Ang Estados Unidos at ang European Union ay gumawa kamakailan ng mga makabuluhang pagbabago sa regulasyon sa mga patakaran ng cryptocurrency.
