trên tiền điện tử
Le cryptocurrency đã là chủ đề của cuộc thảo luận lớn trong một thời gian, với dư luận chia rẽ giữa những người ủng hộ tiền tệ kỹ thuật số, làm nổi bật tính hữu ích của chúng đối với thanh toán kỹ thuật số và mục đích dân chủ hóa tài chính, đ gièm pha, lần lượt tập trung vào câu hỏi của họ sử dụng trong nền kinh tế tội phạm. Đây là lời buộc tội được chia sẻ bởi nhiều báo cáo được đưa ra bởi các công ty hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng và bởi các thực thể tham gia vào công việc chống tội phạm có tổ chức. Nhưng sự thật là gì?
Một huyền thoại đô thị?
Nạn nhân đầu tiên của những cáo buộc tái diễn là công cụ cho tội phạm kinh tế luôn là Bitcoin. Để hiểu liệu những tin đồn có cơ sở hay không, cần phải bắt đầu từ dữ liệu thực, bắt đầu từ báo cáo năm 2018, "Rửa Bitcoin: phân tích dòng chảy bất hợp pháp vào dịch vụ tiền kỹ thuật số", biên dịch bởi Thuộc về bầu dục e Trung tâm Xử phạt Tài chính Bất hợp pháp. Nghiên cứu đã phân tích một loạt các giao dịch sử dụng BTC được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2016, nhằm xác định chính xác các luồng đến từ cái gọi là Dark Web, hoặc phần ẩn của Internet nơi buôn bán bất hợp pháp diễn ra. Theo các nhà phân tích, các giao dịch đáng ngờ lên tới khoảng 1% trong trường hợp này. Tuy nhiên, cùng các tác giả của nghiên cứu đã kêu gọi thận trọng, nói rằng mẫu được phân tích liên quan đến địa chỉ đã biết, nói thêm rằng khối lượng giao dịch bất hợp pháp chắc chắn cao hơn.
Đối với khủng bố, nó là Trung tâm an ninh mới của Mỹ để loại bỏ các cáo buộc từ Bitcoin. Anh ấy đã làm điều đó với một studio, "Khủng bố sử dụng tiền ảo", được xuất bản vào năm 2017, được chỉ ra trong hawala (một hệ thống chuyển giao giá trị không chính thức được sử dụng chủ yếu ở Trung Đông, vùng Sừng châu Phi và Nam Á), công cụ ưa thích của các tổ chức khủng bố.
Tất cả rõ ràng? Không chính xác
Tuy nhiên, ở phía bên kia của thang đo, nghiên cứu gần đây được xuất bản bởi Europol, trong đó BTC cho biết phương thức thanh toán được sử dụng nhiều nhất cho các hành vi bất hợp pháp như mua bán ma túy, rửa tiền và phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em. Các đồng tiền khác được sử dụng trong mê cung của mặt tối của Internet sẽ là Monero e Dash. Đặc biệt, trước đây sẽ cung cấp cho những kẻ xấu sự tự tin hơn để thoát khỏi nó, nhờ Giao thức CryptoNight, điều này sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ quyền riêng tư bổ sung trong các giao dịch được thực hiện. Tài liệu, "Đánh giá Đe dọa Tội phạm Có Tổ chức 2019", hãy nhớ đặc biệt rằng BTC là nhân vật chính tuyệt đối của ransomwarehoặc yêu cầu người dùng Internet đòi tiền chuộc để đổi lấy việc loại bỏ mã độc hại mà quyền truy cập vào dữ liệu có trong các thiết bị bị nhiễm trước đó đã bị chặn.
Một lập luận không thể bỏ qua để bảo vệ tiền điện tử
Sự thật là các loại tiền ảo có thể trở thành công cụ cho nền kinh tế tội phạm giống như các loại tiền truyền thống. Để hiểu rõ hơn nó sẽ là đủ để đề cập đến hai báo cáo khác, một báo cáo do Văn phòng Nhà Trắng về Chính sách Kiểm soát Ma túy Quốc gia của Hoa Kỳ, ước tính tổng số tiền mà những người sử dụng ma túy ở nước này chi tiêu mỗi năm vào khoảng 100 tỷ đô la và được công bố bởi Khảo sát thuốc toàn cầu năm 2017, nơi tổng số người nghiện ma túy sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền ảo khác được xác lập là 10,1%. Do đó, tất cả những người khác đều dựa vào các công cụ tài chính truyền thống, mà không ai có thể mơ ước coi chúng như một thứ tư bản bẩn thỉu hoặc một phương tiện của nền kinh tế tội phạm. Thay vào đó, tại sao cáo buộc này lại chống lại tiền điện tử?
