trên tiền điện tử
Như đã được biết, về tiền điện tử, có nhiều lo ngại liên quan đến việc chúng trở thành một công cụ lý tưởng cho nền kinh tế tội phạm. Theo nhiều tiếng nói có thẩm quyền trong thế giới tài chính, việc tìm kiếm ẩn danh của họ sẽ đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của những người có lẽ muốn làm sạch vốn có nguồn gốc không rõ ràng, hoặc tạo ra các giao dịch liên quan đến buôn bán bất hợp pháp hoặc khủng bố. Các ý kiến thường đối lập với các tính cách từ thế giới học thuật, nhưng được xác nhận bởi một số sự kiện cần được xem xét thích đáng, bắt đầu từ thực tế là nhiều hoạt động của Web tối xem các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền ảo.
Các giám sát viên đã tăng gấp đôi cuộc điều tra của họ về tiền kỹ thuật số
Như một xác nhận khác về những nghi ngờ xung quanh tài sản kỹ thuật số, tin tức gần đây đã đến rằng kiểm soát và kiểm tra sẽ tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái về chúng bởi các cơ quan giám sát quốc gia. Để cung cấp cho nó làĐơn vị thông tin tài chính (UIF), một cơ quan được thành lập vào năm 2008 trong Ngân hàng Ý tuân thủ các quy tắc và tiêu chí quốc tế, cung cấp sự hiện diện ở mỗi Bang của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) với đầy đủ quyền tự chủ về hoạt động và quản lý, nó có chức năng cơ bản là điều phối các hoạt động chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Các Báo cáo thường niên 2018 được công bố vào đầu mùa hè trên thực tế đã báo hiệu sự tăng trưởng chóng mặt về số lượng các báo cáo liên quan đến các giao dịch đáng ngờ, với tổng số tiền gần bằng Hàng triệu euro.
Một dữ liệu thú vị khác là liên quan đến các đối tác tham gia vào các giao dịch được kiểm tra, khoảng một trăm sàn giao dịch, tuy nhiên, trong số đó, 9% số tiền được trao đổi sẽ chỉ tập trung vào 77 trong số đó.
Đây không phải lúc nào cũng là những giao dịch đáng ngờ
Tuy nhiên, nếu thoạt nhìn, dữ liệu có vẻ xác nhận những lo ngại được đề cập ở phần đầu, thì một dữ liệu khác cần được nhấn mạnh, liên quan đến trong phần lớn các trường hợp, báo cáo không dựa trên nghi ngờ chính xác và chi tiết về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, nhưng trên hồ sơ xuất phát từ sự không chắc chắn liên quan đến quy định pháp lý khan hiếm hoặc thậm chí còn thiếu về vấn đề này. UIF cũng lưu ý rằng trong nhiều báo cáo khác nhau, lý do nghi ngờ được cho là do có liên quan đến tội phạm hình sự, chẳng hạn như tái sử dụng tiền thu được từ các hoạt động thương mại không được khai báo, lừa đảo, cố gắng thực hiện các kế hoạch kim tự tháp, buôn bán được thiết lập trên thẻ nhân bản, lừa đảo hoặc gian lận. và ransomware hoặc mã độc tống tiền trực tuyến có nhu cầu đòi tiền chuộc bằng tiền điện tử.
FCA xác nhận xu hướng
Một xu hướng, xu hướng có liên quan đến việc gia tăng các cuộc điều tra liên quan đến các hoạt động đáng ngờ coi tiền điện tử là nhân vật chính, được xác nhận bởi dữ liệu do công ty luật London thu thập Pinsent Masons, theo đó FCA (Cơ quan Quản lý Tài chính), cơ quan quản lý tài chính chính của Vương quốc Anh, đã điều tra 87 trường hợp trong năm qua. Năm 2018, họ 50 tuổi, với do đó tăng 74%. Nghiên cứu tương tự cũng hoan nghênh tin tức, nói rằng cách tiếp cận này cho phép loại bỏ khỏi thị trường những đối tượng xấu, do đó góp phần vào sự minh bạch của nó và do đó, sự phát triển của nó.
