ستقوم الأرجنتين بتنظيم شركات العملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال

وفقًا لصحيفة بوينس آيرس تايمز ، تستعد الأرجنتين لإدراج شركات العملات المشفرة في إطارها التنظيمي العام ضد غسل الأموال (مكافحة غسل الأموال).

ستفكر Unidad de Información Financiera (UIF) الأرجنتينية ، التي تتعامل مع مخاطر غسيل الأموال ، في إضافة شركات العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي يتعين عليها تقديم تقارير مكافحة غسل الأموال.

إذا تم تمرير هذه القواعد ، فسيكون لها تأثير كبير على كيفية تعامل شركات العملة المشفرة مع المنظمين في الأرجنتين. هذه الشركات مطالبة حاليًا باتباع إرشادات إعداد التقارير الضريبية لعام 2019 فقط.

وفقًا لمصدر مطلع على الموقف ، من المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في عام 2022. سيُطلب من شركات التشفير اتباع معايير KYC والإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة غير العادية.

حالة العملة المشفرة في الأرجنتين

انتقد الأرجنتينيون العاملون في صناعة العملات المشفرة قيودًا محتملة لمكافحة التشفير التي قدمتها صفقة صندوق النقد الدولي.

الصفقة ، التي تحد وتوفر المزيد من الموارد للأرجنتين لسداد ديونها البالغة 45 مليار دولار لصندوق النقد الدولي ، تشير أيضًا إلى سلسلة من الخطوات تهدف إلى خنق النمو في صناعة التشفير في البلاد.

وفقًا للبعض في الدولة ، فإن هذا ينطوي على تنفيذ القواعد والتدابير التي يمكن أن تثبط اعتماد العملات المشفرة في الدولة.

بعد التقارير حول اللوائح التي تستهدف العملات المشفرة ، كتبت منظمة غير ربحية تدعى Bitcoin Argentina إلى الحكومة تطلب جميع البيانات المتعلقة بتنفيذ هذه الإجراءات الجديدة المصممة لخنق تبني البيتكوين في الدولة.

قال Franco Bianchi ، كبير مسؤولي التسويق بشركة Lemon ، وهي شركة أرجنتينية ناشئة تقدم حلول الدفع بالعملات المشفرة:

"العمل في سياق قواعد واضحة تشجع على تبني العملات المشفرة".

قال فرانكو أماتي ، أحد المتحمسين المشهورين للعملات المشفرة ، إنه يعتقد أن هذا كان يهدف إلى خنق جهد تمويل بيتكوين محتمل ، مثل ذلك الذي تفكر فيه السلفادور.

أنظمة التشفير وغسيل الأموال

هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها المنظم المسؤول عن مكافحة غسيل الأموال شركات التشفير.

نفذت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة سياسة مماثلة في مارس 2021.

لقد أُجبرت شركات العملات المشفرة - على النحو الذي تحدده هيئة السلوك المالي - على تقديم تقارير جرائم مالية سنوية منذ ذلك الحين ، والتي تتضمن إحصاءات عن عدد تقارير الأنشطة المشبوهة المقدمة خلال تلك الفترة.

قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرًا بإجراء تغييرات تنظيمية كبيرة على سياسات العملات المشفرة.