Podle analytické firmy blockchain PeckShield se kryptoměna v hodnotě více než 1,4 miliardy USD spojená s nelegální činností přesunula od ledna do června na burzy po celém světě.
Mezi 10 nejvýznamnějších burz kryptoměn zapojených do těchto „vysoce rizikových“ aktivit patří populární platformy Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb a Coinbase, uvedla čínská společnost ve zprávě zveřejněné minulý týden.
Temná stránka kryptoměn
„Data zdůrazňují aktuální výzvu v oblasti dodržování předpisů u kryptoměnových burz,“ uvádí se ve zprávě. PeckShield uvedl, že jeho analýza je založena na více než 100 milionech blockchainových adres, které označil a sledoval v průběhu roku, včetně top 5 kryptoaktiv včetně bitcoinů, etherů a tetherů.
Mezi těmito adresami společnost identifikovala mnoho souvisejících s Ponziho schématy, transakcemi s temným webem a hacky, stejně jako s nelegálními online hazardními operacemi, které jako možnosti financování používají kryptoměny.
Analýza naznačuje, že různé kryptoměny - zhruba 147.000 1,4 bitcoinů, což odpovídá hodnotě XNUMX miliardy USD v době tisku - skončily v peněženkách burz po celém světě.
Po další stopě, ke dni 30. června, vstoupily kryptoaktiva v hodnotě téměř 1,6 miliardy dolarů z těchto vysoce rizikových adres do služeb směšování kryptoměn a mohly by kdykoli skončit na burze. Míchačky na mince zamlžují zdroj transakcí v řetězci.
Prosazování pravidel proti praní peněz je jen otázkou času
V následné zprávě zveřejněné později společnost odhalila graf, ve kterém shromážděná data zdůrazňují, jak společnosti Huobi, Binance a OKEx obdržely většinu zkažených krypto transakcí.
„Problém přílivu zkažených kryptoměn nebyl adekvátně regulován přísným regulačním prosazováním,“ píše společnost ve zprávě. „Praní špinavých peněz je považováno za hlavní problém a neexistuje žádné skutečné sledování… ale je to jen otázka času“, dokud nebudou integrována nová pravidla boje proti praní špinavých peněz (AML).
Zjištění přicházejí v době, kdy finanční akční skupina (FATF), globální kontrolní orgán proti praní peněz, prosazovala přísnější uplatňování takzvaného Travel Rule pro krypto společnosti.
Otázka krypto transakcí zkažených nelegální činností se nedávno dotkla poboček v Číně, což vedlo k tomu, že místní orgány činné v trestním řízení zmrazily bankovní účty mnoha uživatelů.
PeckShield dodal, že ze 100 milionů blockchainových adres, které sledoval, více než 53 milionů patří burzám. Coinbase je na prvním místě s 18 miliony bitcoinových adres, následuje Binance s 5,42 miliony.
Coinbase také drží největší kryptoměnu na sledovaných adresách s aktivy v hodnotě 11 miliard dolarů. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx sledovaly kryptoměnu 5,8 miliardy, 3,4 miliardy, 3 miliardy a 2,5 miliardy.
A právě z tohoto důvodu, pokud si přejete investovat v kryptoměnách to vždy doporučujeme dělat s regulovaným a bezpečným softwarem, jako je ten, který navrhujeme v našich podrobných článcích!
