Trh s kryptoměnami je extrémně náchylný k běžným podvodům typu pump-and-dump. Vzhledem k tomu, že mnoho pravidel je nejasných a pro regulační orgány je obtížné je vynutit, jsou hlavním cílem podvodníků a dalších nekalých subjektů nedostatečně obchodované kryptoměny.
Pochopení toho, jak funguje pump-and-dump podvod, proč je trh s kryptoměnami obzvláště náchylný a jak identifikovat pump-and-dump, vám pomůže vyhnout se oklamání těmito schématy.
Jak odhalit podvod s pumpováním a vyhazováním kryptoměn
Je snadné identifikovat podvod s pumpováním a vyhazováním kryptoměn po faktu. To ale investorům do kryptoměn moc nesvědčí, když je koberec vytažen a zbývá jim pytel v ruce. Pro investory je užitečné znát známky potenciálního podvodu typu pump-and-dump dříve, než k němu skutečně dojde.
Prvním krokem, jak se vyhnout podvodu typu pump-and-dump, je provést průzkum. Pokud uvidíte, že na internetu neznámí lidé inzerují relativně neznámou kryptoměnu, nespěchejte. Vyhledejte token, najděte jeho bílý papír a přečtěte si ho. Zjistěte, kdo za tím stojí a jaké jsou cíle. Měli byste to udělat pro jakoukoli kryptoměnu, abyste zjistili, zda existuje dlouhodobý potenciál růstu hodnoty.
Pokud token existuje již nějakou dobu, ale zdá se, že vývoj projektu zmizel, je nejlepší se mu vyhnout. Pokud projekt nemá jasný účel, pokud si nárokuje výhody, které se zdají nereálné, pokud jeho plán rozvoje není dobře promyšlený nebo pokud je spojen s předchozími špatnými aktéry, jsou to také všechno červené vlajky.
Pokud obvykle nesledujete influencery ve finančním sektoru, zejména odborníky na kryptoměny, ale najednou lidé, které sledujete, mluví o kryptoměně, je to další velký budíček. Zeptejte se sami sebe, proč tento módní influencer, kterého sledujete, mluví o kryptoměně.
Pokud na sociálních sítích objevíte potenciální investici do kryptoměny, je nejlepší zkontrolovat, zda má projekt vlastní webovou stránku a přítomnost na sociálních sítích. Namísto spoléhání se na informace třetích stran přejděte přímo ke zdroji.
Varovat investory
Pokud v dokumentaci nebo ve způsobu propagace investice nenajdete žádné varovné signály, podívejte se, jak se s kryptoměnou obchoduje. Pokud se kryptoměna obchoduje na známé burze, je pravděpodobnější, že jde o bezpečnější investici. Pokud na druhou stranu musíte prozkoumat neznámou burzu DeFi, budete muset prozkoumat knihu objednávek.
Většina burz vám zobrazí všechny otevřené objednávky na aktivum a také historii objednávek. Zkontrolujte trend objemu obchodování. Pokud se objem nedávno zvýšil a zdá se, že má stoupající trend, buďte opatrní. Pokud na straně nákupu vidíte velké stěny kryptoměny, je možné, že velká skupina se stará o to, aby cena coinu neklesla pod tuto cenu. Stejně tak jsou vidět velké stěny prodejců, aby se ujistil, že cena neroste příliš rychle, když organizátoři popadnou minci.
Pokud máte podezření, že kryptoměna je předmětem podvodu typu pump-and-dump, je nejlepší se mu vyhnout. Bez interních informací není možné zjistit, kdy organizátoři hodlají prodávat. Pokud však máte interní informace, je nejlepší kontaktovat Komisi pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a poskytnout je.
Koncem roku 2019 vydala CFTC varování, aby varovala investory před potenciálními podvody typu pump-and-dump. Nabízí odměny všem, kteří nahlásí podvody. To znamená, že nemusíte dělat nic nezákonného a že byste si jako whistleblower mohli vydělat více peněz.
Opět si pamatujte, že neexistuje žádné úplné zabezpečení před investičními podvody v kryptoměnách. Věnujte velkou pozornost tomu, jak se zabýváte kryptoměnami, bez ohledu na pověst kryptoměny nebo burzy.
