na kryptoměně
V bitva existuje již řadu let mezi zastánci a odpůrci kryptoměn, jeden z argumentů uvedených na podporu jejich příčiny se týká skutečnosti, že virtuální měny v konečném důsledku představují vynikající nástroj dostupný všem, kteří mají v úmyslu vyčistit peníze od nelegálních aktivit.
Diskuse, u které hrozí, že ji znovu zapálí zprávy pocházející z EU Polsko, vztahující sezatčení Ivana Manuela Moliny Lee, prezident Crypto Capital. Pojďme se tedy podívat, co to je a proč by to mohlo mít dopad na diatribe.
Zatčení Moliny Lee
Polská policie na základě podnětu od Státní zastupitelství ve Vratislavi, pokračoval k zatčení Ivana Manuela Moliny Lee, prezidenta společnosti Crypto Capital, společnosti, kterou si zvolil za svůj daňový domicil michelle. Hlášení zprávy bylo wPolityce.pls tím, že zatčení by bylo provedeno v Řecku, odkud byl podnikatel později letecky převezen do Varšavy vojenským letadlem. Stejný státní zástupce rovněž přistoupil k konfiskace asi jeden a půl miliardy polských zlotých (téměř 400 milionů dolarů), uloženo v jednom banka Skierniewice. Obvinění vznesené proti Molině Lee je peníze na prádlo pocházející z některých kolumbijských kartelových dohod o obchodu s drogami. Časovým odkazem jsou některé operace provedené v letech 2016 až 2018, kdy se Crypto Capital stal jejich vlastním nástrojem.
Aféra Bitfinex
Příběh Crypto Capital se v posledních týdnech protáhl s příběhem Bitfinex, výměna, která zaznamenala značné potíže kvůli zabavení 850 milionů dolarů polskými orgány. Únos, který vytvořil skutečnou díru v dostupnosti Bitfinexu a dokončil svou krizi na okraji příčiny, která zahrnovala Reginald „Reggie“ Fowler, bývalý spolumajitel týmu Minnesota Vikings NFL a izraelský Ravid Josef, obviněn Southern District of New York (SDNY) z účasti na řadě bankovních podvodů.
Co se děje s LocalBitcoiny?
Dotyčný příběh riskuje, že znovu vzbudí dlouholetou diskusi o užitečnosti kryptoměn pro účely kriminální ekonomiky. Také proto, že se protíná s další zprávou nemalé důležitosti, týkající se pokles obchodu na platformě LocalBitcoinspoté, co byl první říjnový den aktivován závazek týkající se ověření totožnosti všech uživatelů, kteří jej používají k transakcím ve virtuálních měnách. Povinnost vyplývající ze sídla společnosti v Finsko a následně podléhá evropským směrnicím o recyklaci.
Zdá se však, že právě tento příběh odvedl půdu pod nohama těch, kteří propojují digitální aktiva a recyklaci. Koneckonců, pokud přijmete tezi, že burzy, které selhaly na LocalBitcoins, jsou právě ty, jejichž cílem je praní špinavých peněz, ukázalo by se, jak snadné je tento fenomén zvrátit transparentním vypořádáním transakcí. Jak již dlouho říkají zastánci kryptoměn a všichni, kteří se věnují rozvoji sektoru, který by mohl výrazně těžit z větší transparentnosti.
