Poslední zpráva Národní ředitelství proti mafii, přispělo k obnovení debaty v Itálii o nesprávném používání kryptoměn kriminální ekonomikou a teroristickými organizacemi. Podle DNA by ve skutečnosti byly virtuální měny, počínaje bitcoiny, kriminálními gangy využívány s velkou frekvencí, aby vyčistit špinavý kapitál.
Tato zpráva však vzbudila značné rozpaky u některých pozorovatelů, protože se nezdá, že by zohledňoval změny v tomto odvětví. Například uvedením, že BTC je nejpoužívanější měnou pro platby prováděné v darknetu, když již v roce 2016 Alphabay a Oasis otevřely hlavní hluboké webové trhy své brány měnám jako Monero a Zcash, považováno za lepší z hlediska soukromí a nevysledovatelnosti.
Poplachy spuštěné v roce 2015 Europolem a CIA
Alarm DNA navíc není nic nového, pokud si myslíte, že jak již v roce 2015 varoval Europol vlády na skutečnosti, že bitcoiny představovaly 40% finančních výměn mezi vysoce postavenými zločineckými a teroristickými skupinami. Zpráva, která obsahovala toto varování, byla poté ve stejném roce prakticky potvrzena CIA, který poukázal na to, jak to je Islámský stát zahájil sběr BTC za účelem být schopen co nejintenzivněji podporovat správu Raqqa, syrská oblast, která byla prohlášena za sídlo chalífátu. Technologická aktualizace, která umožnila milicím ISIS užít si další nástroj pro doplnění tradiční hawaly, starodávného systému založeného na akreditivech narozených na Středním východě během středověku a inovativnějších PayPal a převodech peněz.
Složitější otázka, než se na první pohled zdá
Varování Europolu a CIA se však některým analytikům zdají přehnaná, počínaje těmi, kteří se shromáždili RAND Corporation, americký think tank se sídlem ve Washingtonu a zaměstnaný americkým ministerstvem obrany, které to nedávno uvedlo kryptoměny by nebyly schopny plně uspokojit potřeby teroristických skupin.
Prohlášení obsažené ve zprávě s názvem „Teroristické využívání kryptoměn: technické a organizační bariéry a budoucí hrozby“, ve kterém navrhovatelé dále vysvětlili, že přinejmenším podle nich, přestože jsou skutečně využívány teroristickými skupinami jednajícími globálně, digitální aktiva z tohoto hlediska v současné době nepředstavují skutečnou hrozbu, protože nezaručují plně nezbytnou anonymitu a bezpečnostní profily transakcí. K defektu se přidává nestabilita, která nadále charakterizuje ceny, například tyto organizace znovu tlačí k tradičním penězům.
Pokud tomu tak je v tuto chvíli, stejní analytici společnosti RAND Corporation připouštějí, že v budoucnu by jejich tvrzení mohlo být vyvráceno prací prováděnou vývojovými skupinami různých virtuálních uniforem, aby byly stále výkonnější z hlediska ochrany soukromí. Práce, z níž by mohly mít prospěch zločinecké a teroristické organizace, pokud by byla kombinována s mezery vyplývající z jasného a přiměřeného regulačního rámce.
